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Sep 2, 2009

北京华联综合超市股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会资料

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北京华联综合超市股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会议程

• 会议召开时间：2009 年 9 月 8 日（星期二）上午 10:00

• 会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

• 1、《公司章程修订案》；

• 2、《关于董事会换届的议案》；

• 3、《关于监事会换届的议案》。

三、、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

情况

四、大会表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、宣读表决结果

六、签署股东大会会议记录和决议

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一 一 北京华联综合超市股份有限公司2009 年第 次临时股东大会议案之

北京华联综合超市股份有限公司 章程修订案

根据公司经营情况，公司董事会提议对《公司章程》作如下修改： 第十三条修改为：

“经依法登记，公司的经营范围是：销售百货、针纺织品、日用杂品、医疗 器材、五金交电化工、化工轻工材料（不含危险化学品及一类易制毒产品 ）、包 装食品、包装饮料、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、首饰（金银饰 品除外）、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳 保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、 农机具、花卉、饮料、酒；中餐（含制售主食、西食制品）；西餐；打字；零售、 邮购公开发行的国内版书刊；烟（限零售）；零售内销黄金、白银饰品；劳务服 务；日用品修理；摄影；仓储服务；承办展览、展示；组织文化艺术交流活动（演 出除外）；出租商业设施；信息咨询；以下项目限分支机构经营：销售通信器材、 文化办公用品、生鲜蔬果、粮油食品、副食品的销售；中西糕点（含裱花蛋糕） 及面包的制作与销售；农副产品的收购、加工及销售；音像制品、美容美发、洗 衣服务、复印、健身器材设施的销售及健身服务；汽车配件销售、电动车、摩托 车及配件销售；经营场地出租；制售豆腐、豆浆、面包；现场分装销售熟肉制品； 销售定型包装食品（含乳冷食品）、散装直接入口食品、散装非直接入口食品、 熟食制品、水产、鲜肉、禽蛋、茶叶；批发、零售腐蚀品：次氯酸钠溶液。” 提请股东大会授权董事会办理工商变更手续。

该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上 通过。

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一 北京华联综合超市股份有限公司2009 年第 次临时股东大会议案之二

关于董事会换届的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期已经届满。 董事会提名彭小海、郭丽荣、高峰、杨春祥、马婕、李翠芳、邹建会、冯大安、 胡建军为公司第四届董事会董事候选人，其中邹建会、冯大安、胡建军为独立董 事候选人。本届董事会任期三年。（董事候选人简历、独立董事候选人简历、独 立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见2009 年8 月21 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上 公告的本公司第三届董事会第三十五次会议决议公告）

独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核后无异议。

公司独立董事认为各董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司董 事任职资格。

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一 北京华联综合超市股份有限公司2009 年第 次临时股东大会议案之三

关于监事会换届的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期已经届满。 监事会提名张力争、刘瑞香为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选 举产生的职工代表监事李春生共同组成公司第四届监事会。本届监事会任期三 年。（监事候选人简历详见2009 年8 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上公告的本公司第 三届监事会第十二次会议决议公告）

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