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Sep 6, 2008

北京华联综合超市股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料

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北京华联综合超市股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会议程

• 会议召开时间：2008 年9 月12 日（星期五）上午10:00

• 会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

审议《关于为北京华联商业贸易发展有限公司银行借款提供担保 的议案》。

三、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数情况

四、大会表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、宣读表决结果

六、签署股东大会会议记录和决议

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北京华联综合超市股份有限公司2008 年第二次临时股东大会议案

关于为北京华联商业贸易发展有限公司 银行借款提供担保的议案

北京华联综合超市股份有限公司（“本公司”或“公司”）拟为北京华联商业 贸易发展有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部的8000 万元借款提 供担保，借款期限为一年。

北京华联商业贸易发展有限公司的第一大股东北京华联集团投资控股有限 公司同时为公司的第一大股东。该担保事项构成关联交易。该担保事项已经公司 独立董事事前认可，并经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。（详见 2008 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn上的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告及关 于对外担保的关联交易公告）

以上议案，请各位股东审议。关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票 权。根据本公司章程，该项议案须经出席会议的非关联股东以有效表决权股份数 的三分之二以上同意方可通过。

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