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华联综超（ 600361 ） 2007 年第二次临时股东大会会议资料

北京华联综合超市股份有限公司

华联综超（ 600361 ） 2007 年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2007 年 5 月 28 日上午 10：00

会议地点：北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦东塔五层会议室

会议主持：畅丁杰董事长

一、由主持人宣布股东到会情况

二、审议事项

《发行短期融资券的议案》

三、大会表决

1、推选监票人；

2、对上述议案进行表决。

四、宣读表决结果

由清点人代表宣读表决结果，形成股东大会决议，出席会议的董事在会议决议和记录上签字。

五、见证律师宣读法律意见书

由海问律师事务所律师宣读此次股东大会的法律意见。

华联综超（ 600361 ）

年第二次临时股东大会会议资料

为降低财务成本，提高资金使用效率，公司决定发行不超过 6 亿元的短期融资券。该项议案需经股东大会审议通过并报请中国人民银行批准方可实施。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

本决议自 2007 年第二次临时股东大会获股东批准之日起一年内有效。