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May 11, 2007

华联综超（ 600361 ） 2006 年年度股东大会会议资料

北京华联综合超市股份有限公司 2006 年年度股东大会会议资料

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华联综超（ 600361 ） 2006 年年度股东大会会议资料

北京华联综合超市股份有限公司 2006 年年度股东大会议程

会议时间：2007 年 5 月 17 日上午 10：30

会议地点：北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦东塔五层会议室 会议主持：畅丁杰董事长

一、由主持人宣布股东到会情况

二、审议事项

1. 审议公司《2006 年年度报告》；

2. 审议公司《2006 年度财务决算报告》；

3. 审议《关于 2006 年年度利润分配的预案》；

4. 审议《关于 2006 年度资本公积金转增股本的预案》；

5. 审议《2006 年度董事会工作报告》；

6. 审议《2006 年度监事会工作报告》；

7. 审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2007

年年度审计师的议案》；

1. 审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议

案》。

1. 审议《向金融机构申请十亿元授信额度的议案》。

三、大会表决

1、推选监票人；

• 2、对上述议案进行表决。

四、宣读表决结果

由清点人代表宣读表决结果，形成股东大会决议，出席会议的董事在会议决 议和记录上签字。

五、见证律师宣读法律意见书

由海问律师事务所律师宣读此次股东大会的法律意见。

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