INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2005

Apr 7, 2005

600361 2005-008 证券代码： 证券简称：华联综超 编号：

北京华联综合超市股份有限公司 召开二零零五年第一次临时股东大会的通知

北京华联综合超市股份有限公司（“本公司”）及董事会全体成员保证公告 内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连 带责任。

重要内容提示

• 2005 5 9

• ● 会议召开时间： 年 月 日

• 1

• ● 会议召开地点：北京市西城区阜外大街 号四川大厦东塔五楼会议室

• 会议方式：现场投票与网络投票表决相结合

• 重大提案：

• 审议《关于修改公司章程的议案》

A 审议《关于公司增发 股的议案》

一、召开会议基本情况：

• 1 、会议召集人：本公司董事会

• 2 、会议开始时间： 2005 年 5 月 9 日上午 10 ： 00

• 3 1 、会议地点：北京市西城区阜外大街 号四川经贸大厦东塔五楼会议室

二、会议审议事项：

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

（二）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》 （三）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

（四）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

（五）审议《关于修改独立董事工作制度的议案》

• A

• （六）逐项审议《关于公司增发 股的议案》。

• 1 A 、审议《关于公司符合增发 股条件的议案》

• 2 、审议关于公司增发具体方案：

• 1 A

• （ ）《关于公司申请增发 股的议案》

  • A 、发行股票的种类

  • B 、每股面值

  • C 、发行数量

  • D 、发行对象

  • E 、定价方式

  • F 、发行方式

  • G 、募集资金用途及数额

• 2 A

• （ ）《关于本次申请增发 股决议有效期的议案》

1

3 A （ ）《提请股东大会授权董事会办理本次增发 股相关事宜的议案》 4 A （ ）《关于本次申请增发 股完成前未分配利润由增发后全体股东享有的

议案》

（七）审议《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》

（八）审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

2005 4 8 以上事项的议案内容详见 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 。 如公司在 2005 年 5 月 9 日之前完成此次增发工作（以本次增发的招股意向 书刊登之日为准），上述议案的（六）至（八）项将不再进行表决。

三、会议表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过上海证券交 易所股票交易系统向社会公众股股东提供本次股东大会的网络投票表决方式,社 会公众股股东可以在本次会议召开当日股票交易时间内行使表决权, 同一股份 只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。本公司将于股权登记日后三天 内刊登本次会议的第二次通知，详细说明社会公众股股东参加网络投票的程序。 上述审议事项中的第（六）至（八）项须经参加表决的社会公众股股东所持有效 表决票的半数以上通过。

四、会议出席对象：

(1) 凡在二零零五年四月二十五日（星期一）下午收市后登记在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权 出席本次临时股东大会现场会议或通过网络投票（限于社会公众股股东）对本次 临时股东大会的表决事项进行表决。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授 权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

五、现场会议登记方法：

1. 登记方式：

(1) 法人股股东代表持营业执照复印件、股东帐户、持股凭证、法定代表人 身份证或法定代表人授权委托书及被授权人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记；个人股东委托 代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、持股凭证和委托人、 代理人身份证办理登记。

(3) 在册股东须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以用信函或传 真的方式登记。

1. 登记时间： 2005 年 4 月 29 日（上午 9:00 — 12:00 ，下午 1:00 — 5:00 ） 3. 登记地点：本公司证券部

六、其他事项

1. 联系方式： 1 100037 联系地址：北京市西城区阜外大街 号（ ） 010-88363718 联系电话：

2

010-68364733 传 真：

联 系 人：牛晓华 周剑军

1. 本次会议预计一天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交通 费用自理。

七、备查文件

1 、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录； 2 、经与会监事和会议记录人签字确认的监事会决议、会议记录。

特此公告

北京华联综合超市股份有限公司董事会 二○○五年四月八日

附：授权委托书 ( 剪报及复印均有效 )

兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表我单位 ( 个人 ) 出席北京华联综合超市 股份有限公司二零零五年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 2005 委托日期： 年 月 日

委托单位：（盖章）

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