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Apr 6, 2005

2004 北京华联综合超市股份有限公司 年年度股东大会会议资料

北京华联综合超市股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料

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2004 北京华联综合超市股份有限公司 年年度股东大会会议资料

北京华联综合超市股份有限公司 2004 年年度股东大会议程

2005 4 12 10 00 会议时间： 年 月 日上午 ： 1 会议地点：北京市西城区阜外大街 号四川经贸大厦东塔五层会议室 会议主持人：陈耀东董事长

会议议程：

一、由主持人宣布股东到会情况；

二、审议事项：

由董事会秘书详细介绍会议审议事项，股东代表就相关议案进行充分讨论： 1 2004 、审议《 年年度报告及其摘要》。

2 2004 、审议《 年年度董事会工作报告》。

3 、审议独立董事年度述职报告。

4 2004 、审议《 年年度监事会工作报告》。

5 2004 、审议《关于 年年度利润分配的预案》。

6 2005 、审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 年年度审计师的议案》。 7 、审议《补选郭丽荣女士为公司监事的议案》。

三、大会表决；

1 、推选监票人；

2 、对上述议案进行表决。

四、宣读表决结果。

由清点人代表宣读表决结果，形成股东大会决议，出席会议的董事在会议决 议和记录上签字。

五、见证律师宣读法律意见书

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2004 北京华联综合超市股份有限公司 年年度股东大会会议资料

2004 北京华联综合超市股份有限公司董事会 年度工作报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年度公司规模进一步扩大，整体经营状况持续向好，公司已经连续二 50% 2004 个年度净利润增幅超过 ，由于 年度公司门店数量增加不多，利润主要 贡献来自于公司单店盈利能力的提升，公司加强门店基础管理工作的经营方针显 现出明显成效。

二、报告期公司经营情况

• 1 、公司主营业务的范围及其经营情况

• (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务为商业零售，经营大型综合超市和百货店，其中大型综合超市 为公司经营的主力业态。报告期内，经营管理方面：公司以门店管理为基础，以 商品管理为核心，大力推进全国商品的统一谈判、畅销品管理、计划管理、商品 结构与促销管理等具体工作，库存天数进一步压缩，全国商品采购成本进一步降 2004 低，门店竞争力得以提升；店面建设方面： 年公司在攀枝花、呼和浩特和 3 贵阳新设 家店面，并陆续对石景山店、广安门店和成都双桥店进行了改造。通 过上述业务整合举措， 2004 年公司实现销售收入 46.88 亿元、净利润 9724.96 万 6.13% 50.60% 元，分别比去年同期增长 、 ，业绩取得了较快增长。

(2) 主营业务分行业情况表

单位 : 元 币种 : 人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入 比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润 比例(%)
百货	618,877,203.28	13.20	99,875,890.95	19.84
超市	4,069,084,547.90	86.80	403,628,890.74	80.16
其中:关联交易
合计		/		/
内部抵消		/		/
合计	4,687,961,751.18		503,504,781.69

(3) 主营业务分产品情况表

单位 : 元 币种 : 人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收 入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利 润比例(%)
无
合计

3

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(4) 主营业务分地区情况表

单位 : 元 币种 : 人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收 入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利 润比例(%)
北京市	1,060,120,694.16	22.61	133,460,411.45	26.51
河北省	61,743,996.37	1.32	5,296,715.24	1.05
山东省	0.00	0.00	0.00	0.00
甘肃省	268,227,184.24	5.72	25,174,282.22	5.00
青海省	144,525,167.84	3.08	11,742,133.96	2.33
宁夏自治区	115,756,618.21	2.47	12,907,725.40	2.56
吉林省	157,491,242.00	3.36	15,987,026.97	3.18
辽宁省	430,087,607.94	9.17	46,007,456.68	9.14
内蒙古自治区	348,930,940.50	7.44	28,423,843.19	5.65
广西自治区	419,362,470.29	8.95	45,078,738.27	8.95
江苏省	523,327,777.19	11.16	50,685,754.33	10.07
浙江省	93,781,024.53	2.00	9,160,278.51	1.82
湖北省	220,132,372.45	4.70	18,130,644.52	3.60
安徽省	361,148,656.65	7.70	47,344,992.35	9.40
江西省	79,537,981.76	1.70	6,034,153.86	1.20
贵州省	156,349,420.15	3.34	15,887,013.38	3.16
广东省	1,613,023.95	0.03	2,494.42	0.00
四川省	164,227,204.34	3.50	15,186,779.15	3.02
山西省	88,010,178.58	1.88	10,137,705.69	2.01
河南省	68,500,788.52	1.46	6,856,632.10	1.36
其中:关联交易
合计		/		/
内部抵消	-74,912,598.49	/	0.00	/
合计	4,687,961,751.18	100.00	503,504,781.69	100.00

• (5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位 : 元 币种 : 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货	618,877,203.28	516,107,171.71	16.61
超市	4,069,084,547.90	3,656,634,230.59	10.14

2 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

• (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位 : 万元 币种 : 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
兰州华联综合超市有限公司	零售业	经营大型综合超市	6,000	10,253.65	256.93
青海华联综合超市有限公司	零售业	经营大型综合超市	5,000	10,263.63	516.03
北京华联(大连)综合超市有限公司	零售业	经营大型综合超市	6,000	10,849.28	693.15
广西华联综合超市有限公司	零售业	经营大型综合超市	6,000	9,787.17	289.49
南京大厂华联综合超市有限公司	零售业	经营大型综合超市	3,000	6,403.49	431.57
北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司	零售业	经营大型综合超市	8,536	11,095.26	483.28

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3 、主要供应商、客户情况

		单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计	29685.22	占采购总额比重（%）	6.87
前五名销售客户销售金额合计	—	占销售总额比重（%）	—
公司销售对象为广大的食品、日用百货品的消费者，客户单笔消费额占公司 主营业务收入的比重极低，故无法统计前五名客户。

4 、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2004 12 11 WTO 年 月 日，根据我国加入 相关条款，我国国内零售市场全面 开放。国外大型零售企业集团大都进入了中国市场，面对日趋激烈的竞争压力， 公司迫切需要迅速开拓市场，以直营店为中心构建全国性连锁网络体系，取得区 “ ”“ ” 域领先的竞争优势，进而提升 连 锁 的规模效应。因此，目前公司面临的主要 问题是高速发展的资金供应以及门店扩展带来的人才梯队建设，为此，公司必须 不断提高经营水平，加快资金周转，加强人力资源建设，多渠道地筹集发展所需 资金。

三、公司投资情况

1 、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2 、非募集资金项目情况

1) 、攀枝花店 403.75 2004 公司出资 万元人民币投资该项目，已开业， 年度实现净利润 15.11 万元。 2) 、内蒙中山店 公司出资 1,170.49 万元人民币投资该项目，已开业， 2004 年度实现净利润 60.61 万元。

3) 、贵阳湘雅店 公司出资 800.94 万元人民币投资该项目，已开业， 2004 年度实现净利润 230.52 万元。 4) 、子公司收购股权 公司出资 4,364.53 万元人民币投资该项目，已完成， 2004 年度被收购的 6 家子公司共计实现净利润 2,670.44 万元。 子公司收购股权的具体情况为：

1 " " 686.01 （ ）南京大厂华联综合超市有限公司（ 大厂华联 ）投资 万元人民 " " 10% 币收购北京华联（大连）综合超市有限公司（ 大连华联 ） 股权。

（ 2 ）兰州华联综合超市有限公司（ " 兰州华联 " ）投资 419.54 万元人民币收 " " 6.77% 购广西华联综合超市有限公司（ 广西华联 ） 股权的议案。

3 243.75 7% （ ）广西华联投资 万元人民币收购大厂华联 股权的议案。

4 104.47 3% （ ）广西华联投资 万元人民币收购大厂华联 股权的议案。 5 1440.65 （ ）广西华联投资 万元人民币收购北京华联呼和浩特金宇综合超 " " 16.87% 市有限公司（ 金宇华联 ） 股权的议案。

6 761.64 12% （ ）兰州华联投资 万元人民币收购青海华联综合超市有限公司 股权的议案。 7 708.47 10% （ ）金宇华联投资 万元人民币收购兰州华联 股权的议案。

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（四）报告期内公司财务状况经营成果分析

（四）报告期内公司财务状况经营成果分析	（四）报告期内公司财务状况经营成果分析	（四）报告期内公司财务状况经营成果分析	（四）报告期内公司财务状况经营成果分析	（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(％)
总资产	2,277,146,858.01	2,210,856,307.90	66,290,550.11	3.00
主营业务利润	503,504,781.69	504,352,047.32	-847,265.63	-0.17
净利润	97,249,562.29	64,572,895.24	32,676,667.05	50.60
现金及现金等价物净增加额	76,267,290.01	-134,005,124.44	210,272,414.45	156.91
股东权益	705,699,243.60	633,075,722.29	72,623,521.31	11.47

• (1) 总资产变化的主要原因是新开设门店。

• (2) 主营业务利润变化的主要原因是部分超市店价外费收入原计缴增值税

• " "

• 在 主营业务收入 核算，根据国家税务总局《关于商业企业向货物供应方收取的 部分费用征收流转税问题的通知》 ( 国税发 [2004]136 号文 ) 的规定，本期将该等营 " "

• 业税应税收入调整至 其他业务收入 核算。

(3) 净利润变化的主要原因是门店竞争力提高带来公司盈利能力的增强， 资金使用效率提高。

• (4) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是报告期内公司投资项目

• 比以前年度有所减少。

• (5) 股东权益变化的主要原因是公司报告期内实现盈利。

五、董事会日常工作情况

• 1 、董事会会议情况及决议内容

• 1) 、 2004 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《 2003 2003

• 年年度董事会工作报告》，并提交 年年度股东大会审议。

• 审议通过《总经理工作报告》。

• 2003

• 审议通过公司 年年度报告及其摘要。

• 2003 2003

• 审议通过公司经审核的 年财务报告，并提交 年年度股东大会审议。 2003

• 审议通过《关于 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提

• 2003

• 交 年年度股东大会审议。

• 2003

• 审议通过《关于补选董事的议案》，并提交 年年度股东大会审议。 审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》。

• 2003

• 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交 年年度股东大会审议。 2003

• 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，并提交 年年度股

• 东大会审议。 2003

• 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》，并提交 年年度股东

• 大会审议。

• 审议通过《关于修改公司投资及重大经营事项决策程序实施细则的议案》， 2003

• 并提交 年年度股东大会审议。

• 2004

• 审议通过《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2003

• 年年度审计师的议案》，并提交 年年度股东大会审议。

• A 2003

• 审议通过关于公司增发 股的议案，该议案须经 年年度股东大会逐项

• 表决通过，并报中国证监会核准后实施。

• 2003

• 审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，并提交 年年度

• 股东大会审议。

• 审议通过向中信实业银行北京分行申请一亿元人民币授信额度，期限一年。

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2003 审议通过《关于召开 年年度股东大会的议案》。

2) 、 2004 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过公司 2004 年第一季度报告。 3) 、 2004 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第九次会议，

1 " （ ）审议通过本公司子公司收购关联企业海南民族科技投资有限公司（ " " " 民族科技 ）以及其下属的北京华联商业贸易发展有限公司（ 华联商贸 ）、江苏 " " " 华联综合超市有限公司（ 江苏华联 ）、江苏紫金华联综合超市有限公司（ 紫金 华联 " ）持有的本公司四家控股子公司的股权，收购价格合计 2894.42 万元人民 币。

2 （ ）审议通过本公司子公司收购关联企业海南亿雄商业投资管理有限公司 " " 1470.11 （ 海南亿雄 ）持有的本公司二家控股子公司的股权，收购价格合计 万 元人民币。 3 （ ）审议通过与前述二项交易有关的关联交易公告。。

4) 、 2004 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第十次会议，同意公司向华夏 银行北京平安支行申请一亿二千万元人民币授信额度，期限一年。

5) 、 2004 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过公 2004 司 年半年度报告。

6) 、 2004 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过公 2004 3 司 年第 季度报告。 7) 、 2004 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过公 司向交通银行亚运村支行申请一亿元人民币贷款，期限二年。 审议通过《补选董事的议案》。 2004 审议通过《关于召开 年第一次临时股东大会的议案》。

8) 、 2004 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，选举陈耀东 2006 6 20 先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期至 年 月 日。 6 审议通过在北京、合肥、武汉、西安、乌鲁木齐、连云港 个城市设立综 合超市分公司。

2 、董事会对股东大会决议的执行情况

• 1 2003 ）董事会对 年年度股东大会会议执行情况

(1)2004 年 5 月 24 日公告了分配及转增股本实施公告，公司于 2004 年 5

28 2004 6 3 月 日实施了公积金转增；于 年 月 日发放了现金红利。

• (2) 完成了董事的补选工作。

(3) 增发相关文件已经制作完成，目前增发工作正处在申报阶段。

• 2 2004 ）董事会对 年第一次临时股东大会决议执行情况

公司于股东会决议通过当天即召开了董事会，选举陈耀东先生担任公司董事 长职务。

六、利润分配或资本公积金转增预案

2004 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计， 年度公司实现净利润 97,249,562.29 元，按 10% 计提法定盈余公积金 12,219,356.84 元，按 5% 计提法定 公益金 6,109,678.42 元，加上年初未分配利润 115,272,617.75 元，减去 2003 年年 度现金股利 25,114,580 元， 2004 年可供股东分配的利润为 169,078,564.78 元。 2004 年度公司利润分配预案为：公司以 2004 年年末总股本 251,145,800 股

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10 2 为基数，每 股派送现金红利 元（含税），可供股东分配的利润余额结转至 2005 年度； 2004 年度公司不进行资本公积转增股本。

七、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd. 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 北京京都专字 (2005) 第 103 号

北京华联综合超市股份有限公司董事会：

2004 我们接受委托，对北京华联综合超市股份有限公司（以下简称 华联综超） 年度的会计报表进行了审计。审计中，我们关注了 华联综超执行中国证监会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情 况，现说明如下：

1 、华联综超与占用资金的控股股东、关联方的关系 关联方名称 与华联综超关系 北京华联集团投资控股有限公司 控股股东 北京华联商业贸易发展有限公司 (“ 华联商贸 ”) 相同的最终控制人 北京华联商厦股份有限公司 第二大股东 武汉华联综合超市有限公司 华联商贸的子公司 江苏紫金华联综合超市有限公司 华联商贸的子公司 苏州华联综合超市有限公司 华联商贸的子公司 镇江华联综合超市有限公司 华联商贸的子公司 江苏华联综合超市有限公司 华联商贸的子公司 山西华联综合超市有限公司 华联商贸的子公司 北京华联青塔综合超市有限公司 华联商贸的子公司 北京华联 ( 江西 ) 综合超市有限公司 华联商贸的子公司 北京华联 ( 杭州 ) 综合超市有限公司 华联商贸的子公司 北京华联 ( 长春 ) 综合超市有限公司 华联商贸的子公司 北京华联 ( 呼和浩特 ) 综合超市有限公司 华联商贸的子公司 北京华联 ( 大连 ) 五一广场综合超市有限公司 华联商贸的子公司 北京华联 ( 成都 ) 综合超市有限公司 华联商贸的子公司 北京华联 ( 河南 ) 综合超市有限公司 华联商贸的子公司 北京华联 ( 梧州 ) 综合超市有限公司 华联商贸的子公司 安徽华联综合超市有限公司 华联商贸的子公司 广西华联民族宫综合超市有限公司 华联商贸的子公司 北京安贞华联商业有限公司 华联商贸的子公司 北京华联日日鲜连锁超市有限公司 相同的关键管理人员

2 2004 、华联综超的控股股东是北京华联集团投资控股有限公司。截至 年 12 31 月 日， 华联综超提供的相关资料显示，不存在控股股东占用资金的情况。

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3 2004 12 31 16.48 、截至 年 月 日， 华联综超的其他关联方占用资金 万元。 相关情况详见附表。

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘莉 · 中国 北京 中国注册会计师：梁卫丽 二〇〇五年三月二日

关联方资金占用及偿还情况

单位 : 元 币种 : 人民币

资金占用方	与上市公司 关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
安徽华联综合超市有限公司	其他	164,604.99	21,256.65	185,861.64	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京安贞华联商业有限公司	其他	194,515.66	58,525.60	253,041.26	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联(长春)综合超市有限公司	其他	705,919.71	27,937.73	733,857.44	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联(成都)综合超市有限公司	其他	1,327,504.53	986,798.06	2,314,302.59	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联(大连)五一广场综合超市 有限公司	其他	229,356.73	50,086.13	279,442.86	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联(河南)综合超市有限公司	其他	314,737.15	1,146,802.10	1,461,539.25	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联(呼和浩特)综合超市有限 公司	其他	504,530.30	309,578.68	814,108.98	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联(江西)综合超市有限公司	其他	1,098,880.92	0.00	1,098,880.92	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联(梧州)综合超市有限公司	其他	724,629.59	1,065,402.43	1,790,032.02	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联青塔综合超市有限公司	其他	44,805.89	1,321,822.86	1,366,628.75	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联日日鲜连锁超市有限公司	其他关联人	0.00	1,284,426.73	1,284,426.73	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联商厦股份有限公司	参股股东	41,566.00	0.00	41,566.00	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联商业贸易发展有限公司	其他	1,619,088.17	0.00	1,619,088.17	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联综合超市杭州有限公司	其他	492,451.04	1,639,468.31	2,131,919.35	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
广西华联民族宫综合超市有限公司	其他	854,739.24	3,412,627.38	4,267,366.62	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
江苏华联综合超市有限公司	其他	2,172,143.64	1,883,922.75	4,056,066.39	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
江苏紫金华联综合超市有限公司	其他	572,493.77	2,810,934.41	3,383,428.18	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
山西华联综合超市有限公司	其他	1,081,584.38	2,094,824.96	3,176,409.34	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
苏州华联综合超市有限公司	其他	188,660.79	100,500.71	289,161.50	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
武汉华联综合超市有限公司	其他	1,635,762.84	0.00	1,635,762.84	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
镇江华联综合超市有限公司	其他	908,252.72	2,147,238.76	3,055,491.48	0.00	货币资金	统一采购	货币资金
北京华联(江西)综合超市有限公司	其他	19,562.69	255,590.93	252,665.02	22,488.60	货币资金	托管费	货币资金
山西华联综合超市有限公司	其他	113,532.35	945,981.16	972,999.61	86,513.90	货币资金	托管费	货币资金
武汉华联综合超市有限公司	其他	49,939.42	620,679.46	614,800.54	55,818.34	货币资金	托管费	货币资金
北京华联商业贸易发展有限公司	其他	4,431.57	7,464.66	11,896.23	0.00	货币资金	托管费	货币资金

• 1 ）应收账款占用系华联综超对部分商品实行统一采购，向子公司及江苏华

• 联综合超市有限公司等关联方销售联采商品形成。 2 ）其他应收款占用系华联综超受托经营管理超市店形成的应收托管费。

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2004 北京华联综合超市股份有限公司 年年度股东大会会议资料

八、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

2003 56 根据中国证监会证监发（ ） 号文件《关于规范上市公司关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司独立董事对公司对外担保事项 进行了认真检查。通过检查，公司独立董事一致认为：公司不存在对外担保事项。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

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2004 北京华联综合超市股份有限公司 年年度股东大会会议资料

北京华联综合超市股份有限公司 2004 年年度监事会工作报告

2004 2004 年度，公司监事列席了公司 年度各次董事会和股东大会，并对公 2004 司的经营活动及财务状况进行了监督和检查。公司监事会对公司 年度有关 事项发表如下独立意见： 1 、公司依法运作情况。

报告期内，公司进一步完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规 则、投资及重大经营事项决策程序实施细则等多项管理制度和决策程序，内部控 制制度进一步得到完善，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时 恪尽职守、勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。

2 、检查公司财务的情况。

公司监事会对公司财务情况进行了严格细致的检查，认为公司目前财务结构 合理，财务运营状况良好。北京京都会计师事务所出具的财务报告客观、公正、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3 、公司首次募集资金实际投入和承诺投入项目一致。

4 、报告期内公司重大投资决策严密，程序规范，收购、出售资产价格合理， 符合公司利益，未发现内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失等情 况。

5 、公司重大关联交易均已按照相关制度规定提交董事会批准，并对关联交 易作了详细的公告。关联交易定价公平，符合有关法律法规和公司章程的规定， 未损害公司利益。

北京华联综合超市股份有限公司监事会

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2004 北京华联综合超市股份有限公司 年年度股东大会会议资料

北京华联综合超市股份有限公司 利润分配或资本公积金转增预案

2004 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计， 年度公司实现净利润 97,249,562.29 元，按 10% 计提法定盈余公积金 12,219,356.84 元，按 5% 计提法定 公益金 6,109,678.42 元，加上年初未分配利润 115,272,617.75 元，减去 2003 年年 度现金股利 25,114,580 元， 2004 年可供股东分配的利润为 169,078,564.78 元。

2004 年度公司利润分配预案为：公司以 2004 年年末总股本 251,145,800 股 10 2 为基数，每 股派送现金红利 元（含税），可供股东分配的利润余额结转至 2005 年度；

2004 年度公司不进行资本公积转增股本。

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2004 北京华联综合超市股份有限公司 年年度股东大会会议资料

北京华联综合超市股份有限公司 关于聘请会计师事务所的议案

2005 公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司 年年度审计 5 工作。北京京都会计师事务所已连续 年为公司提供审计服务。

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北京华联综合超市股份有限公司

年年度股东大会会议资料

监事候选人简历

35 郭丽荣女士： 岁，本科，中国国籍，注册会计师，曾任山西省高新会计 师事务所审计师、北京华联综合超市股份有限公司财务总监等职务，现任北京华 联集团投资控股有限公司财务总监。

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