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Nov 23, 2004

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**华联综超：召开2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-11-24 05:46   

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证券代码：600361　　证券简称：华联综超　　编号：2004-014

北京华联综合超市股份有限公司

召开2004年第一次临时股东大会的通知

北京华联综合超市股份有限公司(“公司”)及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

。

重要内容提示

●会议召开时间：2004年12月24日

●会议召开地点：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔五楼会议室

●会议方式：现场

●重大提案：

审议《关于补选董事的议案》

一、召开会议基本情况：

1.会议召集人：公司董事会

2.会议开始时间：2004年12月24日上午10：30

3.会议地点：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔五楼会议室

二、会议审议事项：

补选陈耀东先生为公司董事。

以上事项内容详见2004年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《

证券时报》以及上海证券交易所网站 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n/

。

三、会议出席对象：

(1)凡在二零零四年12月17日(星期五)下午收市后登记在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司保管的公司股东名册内之公司股东均有权出席本次临时

股东大会；

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

四、登记方法：

1.登记方式：

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、持股凭证、法定代表人授权

委托书及代理人身份证办理登记手续；

(2)个人股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记；个人股东委托

代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、持股凭证和委托人

、代理人身份证办理登记。

(3)股东须在登记时间到公司指定地点办理登记,也可以用信函或传真的方式

登记。

2.登记时间：2004年12月20日(上午9:00―11:30,下午1:00―5:00)

3.登记地点：公司证券部

五、其他事项

1.联系方式：

联系地址：北京市西城区阜外大街1号(100037)

联系电话：010-88363718

传真：010-68364733

联系人：牛晓华周剑军

2.本次会议预计半天,请出席会议人员按时参加,出席会议人员食宿、交通费

用自理。

六、备查文件

经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

特此公告

北京华联综合超市股份有限公司董事会

二○○四年十一月二十四日

附：授权委托书(剪报及复印均有效)授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联综合超市股份有限公

司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账号：

代理人签名：代理人身份证号码：

委托日期：2004年月日

委托单位：(盖章)　　　　

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