INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2002

Sep 13, 2002

北京华联商厦股份有限公司 2002 年股东大会会议资料

600361 2002 013 股票简称：北京华联 证券代码： 编号：临 －

北京华联商厦股份有限公司 召开临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2002 年 9 月 20 日

• ●会议召开地点：北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦三层会议室

• ●会议方式：现场

• ●重大提案：公司变更名称及修改公司章程

一、召开会议基本情况

股东大会的召集人：公司董事会 会议召开日期和时间： 2002 年 9 月 20 日上午 10 ： 00

1 会议地点：北京市西城区阜外大街 号四川经贸大厦三层会议室

二、会议审议事项

审议本公司名称变更为“北京华联综合超市股份有限公司”，并同时相应 修改公司章程的议案。

三、会议出席对象

1. 凡在二零零二年九月十六日（星期一）下午收市后登记在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司保管的公司股东名册内之公司股东均有权出席临 时股东大会；

1. 公司董事、监事、高级管理人员。

四、登记方法：

1. 登记方式：

2. (1) 法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、持股凭证、代理人授权委托

3. 书及代理人身份证办理登记手续；

4. (2) 个人股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记；个人股东委托

5. 代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、持股凭证和代理

人身份证办理登记。

• (3) 在册股东须在登记时间到公司指定地点办理登记，异地股东可以用信函

• 或传真的方式登记。

• 登记时间： 2002 年 9 月 17 日（上午 9:00 — 12:00 ，下午 1:00 — 5:00 ）

• 登记地点：公司证券部

五、其他事项

1. 联系方式：

1 100037 联系地址：北京市西城区阜外大街 号（ ） 010-88363718 010-88371188 6618 联系电话： 转

010-68364733 传 真：

联 系 人：牛晓华 周剑军

1. 本次会议预计半天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交

通费用自理。

六、备查文件

1. 经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

2. 章程修正案。

特此公告

北京华联商厦股份有限公司董事会

二○○二年八月二十一日

附：授权委托书 ( 剪报及复印均有效 ) 授权委托书

兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表我单位 ( 个人 ) 出席北京华联商厦股份有 限公司 2002 年 9 月 20 日召开的临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 2002 委托日期： 年 月 日

附件： 公司章程修订案

第四条修订如下：

“公司注册名称：北京华联综合超市股份有限公司 公司英文名称： BEIJING HUALIAN HYPERMARKET CO., LTD ”