INNOSPACE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Dec 29, 2025

이노스페이스/전환주식의 전환가액 조정/(2025.12.29)전환주식의 전환가액 조정(전환우선주)

전환주식의 전환가액 조정

1. 전환주식의 종류		발행일	2025-03-27
2. 조정에 관한 사항		상장여부		조정전 전환가액(원)
비상장		9,840		11,754
3. 전환가능주식수 변동		신고일 현재 전환주식수(주)		조정전 전환가능 주식수(주)
2,236,290		3,109,741		2,603,354
4. 조정사유		시가상승으로 인한 전환가액 조정
5. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 다) 본건 신주 발행 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 본건 신주의 조정된 전환가액으로 한다. 단, 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 라) 위 다.항에 이어 본건 신주 발행 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 높을 경우 동 높은 가액을 조정된 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액 이내로 한다. 나. 조정 방법 ①1개월 가중산술평균주가: 12,274.60원 ②1주일 가중산술평균주가: 12,386.00원 ③기산일 가중산술평균주가: 10,599.98원 ④산술평균가액[(①+②+③)/3]: 11,753.53원 ⑤기준주가('③'과 '④'중 높은가액):11,753.53원 ⑥조정전 전환가액 : 9,840원 ⑦조정후 전환가액('⑤'와 '⑥'중 높은가액): 11,754원(원단위 미만 절상) ⑧전환가액 최고한도(발행당시 전환가액): 12,458원 ⑨전환가액 최저한도(발행당시 전환가액의 70%): 8,721원
6. 조정가액 적용일		2025-12-29
7. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부		-
8. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. - 상기 '3. 전환가능주식수의 변동'의 전환가능 주식수는 전환우선주 발행시의 납입 대금 총액을 전환가액으로 나눈 결과이며, 전환가능 주식수 계산시 소수점 이하는 절사합니다.
※ 관련공시		2025-09-29 전환주식의 전환가액 조정(전환우선주) 2025-06-27 추가상장(주식매수선택권행사) 2025-03-26 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-기명식 전환우선주) 2025-03-14 유상증자결정(제3자배정 전환우선주)