İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 25, 2024

Summary Info	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	04.06.2024
General Assembly Date	26.06.2024
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:14 İç Kapı No:50 Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

6 - Kar dağıtımı konusundaki Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.

11 - Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Gündemin 14. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihli kararı ile; şirketimizin faaliyet konusunun "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştirilmesine yönelik Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü ve "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4'üncü maddelerinde öngörülen tadillerin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin md.4/3 fıkrası çerçevesinde "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesi nedeniyle, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte (15.04.2024) ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerine; önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 243,70 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

14 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşulu ile Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü ve "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4'üncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Uzertaş Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Uzertaş 2023 Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Uzertaş 2023 Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Uzertaş 2023 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Uzertaş Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin, 26 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 13:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU