İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • Jul 1, 2019

Summary Info	27.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul tescili hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	13.05.2019
General Assembly Date	27.06.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	26.06.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Aydınlı Mahallesi Birlik OSB Batı Caddesi 5.Sokak No: 1 Kat:2

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi,

3 - 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

4 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,

8 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılında yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi 1.fıkrası hükümlerine göre Şirketimizin 31.12.2018 tarihli bilançosu üzerinden gerçekleşen sermaye kaybı nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen iyileştirici tedbirlerin sunulması,

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395.va 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması.

13 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2018 Yılı Genel Kurul Gündemi.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2018 Yılı Vekaletname örneği.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	No
Reason of Not To Be Registered	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır bulunanlar listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

27.06.2019 tarihinde yapılan Olağan genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından,

genel kurul tescil edilmemiştir.