İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • May 2, 2017

Summary Info	01.06.2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	UZERB

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	02.05.2017
General Assembly Date	01.06.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	31.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı Cad.5 No 1 K.2

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2016 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi,

3 - 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük Bakanlığı'nca verilen izin doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmenin "Yeni Pay Alma Hakları" başlıklı 17.maddesinin kaldırılmasına ilişkin tadil metninin onaya sunulması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük Bakanlığı'nca verilen izin doğrultusunda, Şirketin 2016 finansal tabloları ile satış fiyatları esas alınarak düzenlenen finansal tablolarda sermayenin 2/3 den fazlasının kaybı nedeniyle TTK 376/2 kapsamında yer aldığı, söz konusu fıkra kapsamından çıkmak amacıyla mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak tahsisli olarak 4.950.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin 3.050.000 TL artırılarak 8.000.000 TL'ye çıkarılması, artırılan sermayenin 1.850.000 TL'nin İlhan Erem'e ve 1.200.000 TL'nin Ayşe Lalehan Erem Tokcan'a nakit alacaklarına mahsuben tahsisli olarak satışının yapılmasına, nakit olarak artırılan 3.050.000TL'lik sermayeyi temsil edecek payların C grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin onaya sunulması ve bu konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususların görüşülmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,

11 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi sunulması,

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine,Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması.

15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 Yılı Genel Kurul Gündemi.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	2016 Yılı Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım AŞ 'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı,01.06.2017 tarihinde saat 11.00'de Şirket merkezimiz Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı C 5 No 1 K.2 Tuzla İstanbul adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.