İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • Jun 27, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İLHAN EREM	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	27.06.2014 08:20:23

Adres	Aydınlı Mah.Birlik OSB.Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul
Telefon	216 - 5930203
Faks	216 - 5930211
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5930203
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5930211
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.06.2014 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	UZERTAS BOYA SANAYi TiCARET VE YA ANONiM SiRKETi'NiN 26.06.2014 TARiHiNDE YAPILAN 2013 FAALiYET ILINA ILISKiN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TU ANAGI Uzertas Boya Sanayi Ticaret ve Yatmm A.$.'nin 2013 faaliyet yih a iliskin olagan genel kurul toplantisi 26.06.2014 tarihinde, saat 15.00'te, Aydmh Mah. Birlik SB Bat! Cad. 5 No: 1 K:2 Tuzla, istanbul adresinde istanbul Ticaret n Mudurlugu'nun 25.0 .2014 tarih ve 17305 sayih yazisiyla gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Hasan Hiiseyi <;AKMAK gozetiminde yapilrmstir. Toplantiya ait davet, kanun ve ana sozlesmede ongoruldugu gibi v gundemi de ihtiva edecek sekilde Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/05/2014 tarih v 8580 sayih nushasi ile Yenigun Gazetesi'nin 05/06/2014 tarihli niishasinda ilan edilmek suretiyle ve aynca nama yazili pay sahiplerine 27/05/2014 tarihinde 355 ortaga Tuzla T Subesinden taahhutlu mektupla toplanti ve gundeminin bildirilmesi suretiyle suresi icinde yapildigi gorulmustur. Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin toplam 4.950.000.-TL'lik sermayesine tekabul eden 4.950.000 adet hissenin 2.886.729.-TL'lik sermayeye tekabul ed n 2.886.729 adet hisselik kismmm asaleten ve 767.590.-TL'lik sermayeye tekabul eden 767. 90 adet hisselik kismmm vekaleten olmak uzere toplam 3.654.319 adet hissenin toplantida emsil edildigi ve boylece gerek kanun ve gerekse ana sozlesmede ongorulen asgari toplanti ni abmm mevcut oldugunun anlasilrnasi uzerine toplanti Yonetim Kurulu Baskam Saym ilhan REM tarafmdan acilarak gundemin gorusulmesine gecilmistir, 1. Gundemin 1. maddesi geregince, Genel Kurul Baskanh Divam ile ilgili olarak Yonetim Kurulu Baskani Saym Ilhan EREM tarafmdan yapilan oneri ve bu dogrultudaki secimler sonucunda Toplanti Baskanhgi'na Saym Ilhan ERE Oy Toplayicihga Saym Ay~e Lalehan EREM TOKCAN ve Yazmanhga da Saym Y vuz SEN'in secilmesine toplantiya katilanlann oybirligi ile karar verilmistir, Toplanti Baskam Saym Ilhan EREM tarafmdan toplanti tuta agmm hissedarlar adma Baskanhk Divam tarafmdan imzalanmasma yetki verilmesi husus oya sunuldu ve toplanti tutanagmm Baskanhk Divam tarafmdan imzalanmasma toplantiy katilanlann oybirligi ile karar verilmistir, 2. Gundemin 2. maddesi geregince, sirketin 2013 faaliyet yil na iliskin yonetim kurulu faaliyet raporu ile bagimsiz denetim rapor ozeti okundu ve amlan raporlann onaylanmasma toplantiya katilanlann oybirligi ile karar verilmistir, 3. Gundemin 3. maddesi geregince, sirketin 2013 faaliyet yih a iliskin finansal tablolar okundu, mtizakereye acildi, yapilan oylama sonucunda, 2013 faal yet yilma iliskin finansal tablolann aynen tasdikine toplantiya katilanlann oybirligi ile karar erilmistir, 4. Gundemin 4. maddesi geregince, Sirket'in 2013 yilmdaki aaliyeti neticesinde yasal kayrtlannda dagitilabilir kan olusmadigi icin kar dagrtilmasi m mumkun olmadigma toplantiya katilanlann oybirligi ile karar verilmistir, 5. Gundemi 5. maddesi geregince, Yonetim Kurulu Uyeleri 013 faaliyet yilma iliskin faaliyet ve isle rinden dolayi ayn ayn ibra edilme ri Genel urul'un onayma sunuldu (Yonetim kurulu uyeleri kendi ibralannda oy kullanmarmslardir). apilan oylama sonucunda turn Yonetim Kurulu Uycleri, toplantiya katilanlann oybirligi ile ib a edilmistir, 6. Guhdemin 6. maddesi uyarmca, Kar Dagitim Politikasi ok du, pay sahiplerine bilgi verildi ve Kurumsal Yonetim ilkeleri geregince 2014 ve izleyen y Iara iliskin Sirket'in "Kar Daginm Politikasi" toplantiya katilanlann oybirligi ile onaylanrmst . 7. Gldemin 7. maddesi uyarmca, Sirket Bilgilendirme Po itikasi okundu, Kurumsal Yonetim llkeleri geregince "Sirket Bilgilendirme Politikasi" hakkmda ortaklara bilgi ver
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.