İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • Jul 18, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İLHAN EREM	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	18.07.2013 11:46:22

Adres	Aydınlı Mah.Birlik OSB.Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul
Telefon	216 - 5930203
Faks	216 - 5930211
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5930203
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5930211
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan Yönetim kurulu kararı

Karar Tarihi	18.07.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	05.09.2013 15:00
Adresi	Aydınlı Mah.Birlik OSB.Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul
Gündem	GÜNDEM: 1 Genel Kurul divanı seçimi, 2 Toplantı tutanağının divan heyetince imzalanması hususunda karar alınması, 3 2012 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi, 4 2012 yılı Bilançosu il kar ve zarar hesaplarının okunması ,müzakeresi ve tasdiki, 5 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ayrı ayrı ibraları, 6 Şirket Kar-zarar hakkında yönetim kurulu teklifinin karara bağlanması, 7 Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı huzur haklarının aylık olarak tespiti, 8 Üç yıl müddetle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 9 2013 Yılında görev yapacak Denetçi seçim ile yıllık ücretlerin tespiti, 10 Ana Sözleşmenin 7,9,12,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,41,43 ve 45 inci maddelerinin 6102 Sayılı yasaya uygun hale getirilmesi hakkında değişikliklerin müzakere edilmesi ve karara bağlanması , 11 Genel Kurulun usul ve çalışmaları ile ilgili İç Yönergenin Okunması ve ibrası, 12 Şirket aktifinde bulunan Erem İnşaat Boya Turizm yatırımları ticaret a.ş. hisselerinin , yaptırılmış olan şirket değerleme raporu göz önünde bulundurularak satış kararının müzakere edilmesi karara bağlanması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi 13 Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 VE TTK 396'ncı maddelerinde yer alan muameleleri ifa etmelerine izin verilmesi 14 Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

Karar No : 2013/06

Tarih : 17.07.2013

Başkan : İlhan EREM

Üyeler : Mustafa Özhan EREM, Ayşe Lalehan EREM TOKCAN, Orhan EREM, Ümit TOKCAN

Gündem : Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında,

Başkan Toplantıyı açtı. Gündemi okudu, yapılan görüşmeler sonucunda;

Şirketin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıda bulunan gündem ile 5.9.2013 tarihinde, saat 15'de Aydınlı Mah. Birlik OSB. Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılmasına , bununla ilgili olarak aşağıdaki şekilde vekaletname ve ilanın kullanımına ;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1 Genel Kurul divanı seçimi,

2 Toplantı tutanağının divan heyetince imzalanması hususunda karar alınması,

3 2012 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

4 2012 yılı Bilançosu il kar ve zarar hesaplarının okunması ,müzakeresi ve tasdiki,

5 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ayrı ayrı ibraları,

6 Şirket Kar-zarar hakkında yönetim kurulu teklifinin karara bağlanması,

7 Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı huzur haklarının aylık olarak tespiti,

8 Üç yıl müddetle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

9 2013 Yılında görev yapacak Denetçi seçim ile yıllık ücretlerin tespiti,

10 Ana Sözleşmenin 7,9,12,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,41,43 ve 45 inci maddelerinin 6102 Sayılı yasaya uygun hale getirilmesi hakkında değişikliklerin müzakere edilmesi ve karara bağlanması ,

11 Genel Kurulun usul ve çalışmaları ile ilgili İç Yönergenin Okunması ve ibrası,

12 Şirket aktifinde bulunan Erem İnşaat Boya Turizm yatırımları ticaret a.ş. hisselerinin , yaptırılmış olan şirket değerleme raporu göz önünde bulundurularak satış kararının müzakere edilmesi karara bağlanması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi

13 Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 VE TTK 396'ncı maddelerinde yer alan muameleleri ifa etmelerine izin verilmesi

14 Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.

Hissedarı olduğum Uzertaş boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin 05/09/2013 günü saat 15'de Aydınlı Mah.Birlik OSB.Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacak 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………..vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN

Sermaye miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adedi :

BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ

İLHAN EREM AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN

ÜYE ÜYE ÜYE

MUSTAFA ÖZHAN EREM ORHAN EREM ÜMİT TOKCAN

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.