İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • Jul 18, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İLHAN EREM	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	18.07.2013 08:17:54

Ortaklığın Adresi	:	Aydınlı Mah. Birlik OSB. Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0216 593 02 03 Fax: 0216 593 02 11
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 593 02 03
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirketin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulunun Yapılacağı tarih hakkında duyuru için alınan Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

Karar No : 2013/06

Tarih :17.07.2013

Başkan : İlhan EREM

Üyeler : Mustafa Özhan EREM, Ayşe Lalehan EREM TOKCAN,  Orhan EREM, Ümit TOKCAN

Gündem : Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında,

Başkan Toplantıyı açtı. Gündemi okudu, yapılan görüşmeler sonucunda;

Şirketin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıda bulunan gündem ile 5.9.2013 tarihinde, saat 15'de Aydınlı Mah. Birlik OSB. Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul  adresinde yapılmasına , bununla ilgili olarak aşağıdaki şekilde  vekaletname ve ilanın kullanımına  ;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1 Genel Kurul divanı seçimi,

2 Toplantı tutanağının divan heyetince imzalanması hususunda karar alınması,

3 2012 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

4 2012 yılı Bilançosu il kar ve zarar hesaplarının okunması ,müzakeresi ve tasdiki,

5 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ayrı ayrı ibraları,

6 Şirket Kar-zarar hakkında yönetim kurulu teklifinin karara bağlanması,

7 Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı huzur haklarının aylık olarak tespiti,

8 Üç yıl müddetle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

9 2013 Yılında görev yapacak Denetçi seçim ile yıllık ücretlerin tespiti,

10 Ana Sözleşmenin 7,9,12,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,41,43 ve 45 inci maddelerinin   6102 Sayılı yasaya uygun hale getirilmesi  hakkında değişikliklerin müzakere edilmesi ve  karara bağlanması ,

11 Genel Kurulun usul ve çalışmaları ile ilgili İç Yönergenin Okunması ve ibrası,

12 Şirket aktifinde bulunan Erem İnşaat Boya Turizm yatırımları ticaret a.ş. hisselerinin , yaptırılmış olan şirket değerleme raporu göz önünde bulundurularak  satış kararının müzakere edilmesi  karara bağlanması  ve  satış  işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi

13 Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 VE TTK 396'ncı maddelerinde yer alan muameleleri ifa etmelerine izin verilmesi

14 Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.

Hissedarı olduğum  Uzertaş  boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin  05/09/2013 günü saat 15'de Aydınlı Mah.Birlik OSB.Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul  adresinde yapılacak 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya         ..vekil tayin ettim.

VEKALET  VEREN

Sermaye miktarı :

Hisse Adedi  :

Oy Miktarı  :

Adedi   :

BAŞKAN     BAŞKAN VEKİLİ

İLHAN EREM    AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN

ÜYE     ÜYE    ÜYE

MUSTAFA ÖZHAN EREM                        ORHAN EREM                        ÜMİT TOKCAN

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.