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AGM Information • Mar 30, 2023

이노룰스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,093		- 매출액
- 부채총계	2,953		- 영업이익	1,109
- 자본금	2,570		- 당기순이익	1,977
- 자본총계	31,140		*주당순이익(원)	461
나. 연결	- 자산총계	34,737		- 매출액
- 부채총계	3,392		- 영업이익	1,288
- 자본금	2,570		- 당기순이익	2,148
- 자본총계	31,344		*주당순이익(원)	500
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		565,593,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제16기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> ○ 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 별도재무제표[이익잉여금처분계 산서(안) 포함] 승인의 건 (현금배당 : 1주당 110원) ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 사내이사 심현섭 선임 의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심현섭	1963-02	3	재선임	포스데이타㈜ 대리 ISG 차장 에이치엔케이㈜ 대표이사 이노엑스퍼트㈜ 이사 (현)InnoRules Co.,Ltd 사내이사,대표이사 (현)㈜이노룰스 부사장