INNOMETRY Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

이노메트리/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,250		- 매출액
- 부채총계	7,645		- 영업이익	-3,584
- 자본금	4,825		- 당기순이익	-4,084
- 자본총계	47,605		*주당순이익(원)	-423
나. 연결	- 자산총계	55,478		- 매출액
- 부채총계	8,383		- 영업이익	-4,434
- 자본금	4,825		- 당기순이익	-3,697
- 자본총계	47,095		*주당순이익(원)	-383
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임(황진철) - 기타비상무이사 1명 선임(김영식) - 감사 1명 선임(이재윤)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		0
사외이사선임비율(%)		0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제13기(2020.01.01-2020.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 \=>원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 \=>원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 이사 황진철 신규선임 \=>원안대로 승인 - 제3-2호 이사 김영식 신규선임 \=>원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 이재윤 신규선임) \=>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건(15억) \=>원안대로 승인 제6호 의안 :감사의 보수한도액 승인의 건(5천만원) \=>원안대로 승인 제7호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 (2021년 2월 25일 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 6명 90,000주 부여 승인)   \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-02-25 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황진철	1972-06	3년	신규선임	- 한양대학교 경영전문대학원 재무금융, 경영전략(석사) - 전) 크루셜텍㈜ 경영기획실 이사 - 전) ㈜두올 경영기획담당 이사 - 현) ㈜이노메트리 전무

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영식	1976-06	3년	신규선임	- 군산대학교 정밀기계 - 인하대학교 대학원 재료공정공학(석사) - 현) 한국자동차튜닝협회 이사 - 현) 핸즈코퍼레이션 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재윤	1956-03	3년	신규선임	비상근	- 단국대학교 경제학과 - 단국대학교 대학원 경제학(석사) - 전) 한국교직원공제회 금융투자본부장 - 전) The-K 호텔 서울 전무이사 - 전) 교직원웨딩 대표이사 - 전) 중동파이낸스 대표이사