INNOMETRY Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

이노메트리/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 동편로13번길 65 넥스트아이빌딩 6층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항     - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금 배당 지급 승인의 건 배당구분 : 결산배당(현금배당) 1주당 배당금액 : 보통주 1주당 400원(액면가 80%) 배당대상 주식수 : 4,825,108주 배당금 총액 : \1,930,043,200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 김준보 선임의 건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건              (감사 김명수 선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준보	1968-12	3년	재선임	- 한양대학교 정밀기계공학 졸업 - 한양대학교 대학원 정밀기계공학(석사) 졸업 - 전)삼성전자㈜자동화연구소 책임연구원 - 전)㈜자비스 연구소장 - 현)㈜이노메트리 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김 명 수	1969-07	3년	신규선임	비상근	- 동암고등학교 졸업 - 고려대학교 졸업(한국사) - 경찰대학교 치안대학원(1기) - 사법시험 제44회 - 사법연수원 제34기 - 현)법무법인 케이앤엘 대표변호사