INNOMETRY Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

이노메트리/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 동편로13번길 65 넥스트아이빌딩 6층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항    - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고  - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제11기(2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금 배당 지급 승인의 건 배당구분 : 결산배당(현금배당) 1주당 배당금액 : 보통주 1주당 200원(액면가 40%) 배당대상 주식수 : 4,825,108주 배당금 총액 : \965,021,600원 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  3-1호 의안 : 사내이사 김영주 선임의 건  3-2호 의안 : 사내이사 류동휘(LIU DONG HUI)               선임의 건  3-3호 의안 : 사내이사 조희운 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영주	1973-06	3년	재선임	- 한양대학교 정밀기계공학 졸업 - 한양대학교 대학원   정밀기계공학(석사) 졸업 - 삼성전기㈜ 전임연구원 - ㈜사운드그래프 책임연구원 - 현 ㈜이노메트리 이사
류동휘 (LIU DONG HUI)	1973-02	3년	신규선임	-유미도미용연쇄집단 이사 -미상주권투자 이사장 -곤붕지신화장품 이사 -에치디프로㈜ 감사 -현 ㈜넥스트아이 이사
조희운	1981-12	3년	신규선임	-북경대학교 법학 졸업 -MYASSET 자산운용 -유경 PSG 자산운용   -KB증권 IB (Global ECM) -에이치디프로㈜ 이사 -현 ㈜넥스트아이 부사장