INNOMETRY Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

이노메트리/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	9:00
2. 장소		경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제13기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제13기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 　 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건    > 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(황진철)    > 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(김영식) - 제4호 의안: 감사 선임의 건(이재윤) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 　 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안:  이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황진철	1972-06	3년	신규선임	- 단국대학교 영어영문 졸업 - 한양대학교 경영전문 대학원 재무금융, 경영전략(석사) 졸업 - 전) 크루셜텍㈜ 경영기획실 이사 - 전) ㈜두올 경영기획담당 이사 - 현) ㈜이노메트리 전무
김영식	1976-06	3년	신규선임	- 군산대학교 정밀기계 졸업 - 인하대학교 대학원 재료공정공학(석사) 졸업 - 현) 한국자동차튜닝협회 이사 - 현) 핸즈코퍼레이션 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재윤	1956-03	3년	신규선임	상근	- 단국대학교 경제학과 졸업 - 단국대학교 대학원 경제학(석사)졸업 - 전) 한국교직원공제회 금융투자본부장 - 전) The-K 호텔 서울 전무이사 - 전) 교직원웨딩 대표이사 - 전) 중동파이낸스 대표이사