INNOMETRY Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 2, 2022

이노메트리/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제14기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제14기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 　 - 제2호 의안: 이사 선임의 건    > 사내이사 이갑수 - 제3호 의안: 이사 선임의 건    > 3-1호: 사외이사 서완석    > 3-2호: 사외이사 채승완 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 　 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이갑수	1961-10	3년	신규선임	- 영남이공대학교 전자공학 학사 - 아주대학교 산업공학 석사/경영전략학 석사 - 금오공과대학교 기술경영컨설팅학 박사 - 전) 삼성전자㈜ 전자글로벌기술센터 응용기술그룹장/제조기술그룹장 - 전) 삼성전기㈜ 글로벌기술센터장/상생협력센터장 - 현) ㈜이노메트리 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서완석	1959-01	3년	신규선임	- 성균관대학교 법학 학사/석사/박사 - 미국 Washington College of Law(Master of Law) - 전) 프로그램심의위원회 수석연구원 - 전) 원광대학교 법과대학 교수 - 현) 한국상장회사협의회 자문위원 - 현) 금감원 금융분쟁조정위원회 전문위원 - 현) 가천대학교 법학연구소장	핸즈코퍼레이션(주)사외이사(2022 3월 임기만료)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채승완	1973-11	3년	신규선임	- 연세대학교 응용통계학 학사 - 미국 University of Illinois at Urbana-Champaign(Master of Science in Taxation) - 전) 삼일회계법인 국제조세본부 - 전) 쥴릭파마코리아(주) 비상임감사 - 현)법무법인 태평양 공인회계사	이스트스프링자산운용 사외이사