INNOMETRY Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

이노메트리/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과(정기주주총회결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	60,036		- 매출액
- 부채총계	11,298		- 영업이익	6,899
- 자본금	2,413		- 당기순이익	5,434
- 자본총계	48,738		*주당순이익(원)	1,167
나. 연결	- 자산총계	59,657		- 매출액
- 부채총계	11,293		- 영업이익	6,712
- 자본금	2,413		- 당기순이익	5,248
- 자본총계	48,364		*주당순이익(원)	1,498
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		965,021,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임(김영주) - 사내이사 2명 신규 선임    (류동휘,조희운)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제11기(2018.01.01-2018.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금 배당 지급 승인의 건 (현금배당 1주당 200원) \=>원안대로 승인 제2호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건 \=>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김영주 선임(재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 류동휘(LIU DONG HUI) 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 조희운 선임의 건(신규선임) \=>원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 (12억) \=>원안대로 승인 제5호 의안 :감사의 보수한도액 승인의 건 (5천만원) \=>원안대로 승인 제6호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 (2019년 1월 7일 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 조희운,천자커,황두갑,신혁 62,160주 부여 승인) 사내이사(김영주,류동휘)의 주식매수 선택권 29,336주 신규 부여 승인) \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의 2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영주	1973-06	3년	재선임	- 한양대학교 정밀기계공학 졸업 - 한양대학교 대학원   정밀기계공학(석사) 졸업 - 삼성전기㈜ 전임연구원 - ㈜사운드그래프 책임연구원 - 현 ㈜이노메트리 이사
류동휘 (LIU DONG HUI)	1973-02	3년	신규선임	-유미도미용연쇄집단 이사 -미상주권투자 이사장 -곤붕지신화장품 이사 -에치디프로㈜ 감사 -현 ㈜넥스트아이 이사
조희운	1981-12	3년	신규선임	-북경대학교 법학 졸업 -MYASSET 자산운용 -유경 PSG 자산운용   -KB증권 IB (Global ECM) -에치디프로㈜ 이사 -현 ㈜넥스트아이 부사장