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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

이노진/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		당사 본점 회의실 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센터 1차)
3. 의안 주요내용		제18기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영) 제3호 의안 : 사외이사 미합중국인 CHOI KYOUNG WON(최경원) 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 정방기 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(40억원) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
CHOI KYOUNG WON(최경원)	1973-05	3년	신규선임	02.02~12.10 엔씨소프트 기획팀장 12.11~15.09 Capcom Entertainment Korea 기획디렉터 15.11~20.06 엔씨소프트 기획 디렉터 21.01~21.07 플린트 기획자 21.08~현재 크래프톤 기획자	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정방기	1970-02	3년	재선임	비상근	04.02 고려대 학사 (경제학과) 01.02~04.06 (주)코지트 광고홍보팀 08.05~08.10 ㈜비아이에스마스터 영업부장 09.02~14.12 (주)지온소프트 커뮤니케이션사업부 팀장/본부장 14.01~현재 ㈜에스티엔파트너스 대표 (구, (주)아이러브피알) 20.03~현재 (주)이노진 감사