INNODEP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

이노뎁/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.27
3. 정정사유	주주총회 개최 일시·장소 변경 및 세부 의안추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.주주총회 개최 일시 및 장소	2026년 03월 20일 오전 10시 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로(217-60) 킨텍스 1전시장 301호	2026년 03월 31일 오후 1시 경기도 안양시 동안구 시민대로 19번길 62(호계동)
2. 주주총회 목적사항 (의안추가)	-	주주총회 안건 세부내역 참고 제 5호 의안 -사내이사 이성진 보수한도 승인의 건(15억) 제 6호 의안 -사내이사 이동수 보수한도 승인의 건(10억) 제 7호 의안 -사외이사 및 기타비상무이사 보수한도 승인의 건(5억) 제 8호 의안 -감사보수한도 승인의 건(1억)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오후 1시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 19번길62(호계동)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. - 제18기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2026-03-05 주주총회소집공고 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 18기 결산재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 이성진 선임의 건	-
3	기타비상근이사 이주연 선임의 건	-
4	감사 선임의 건	-
5	사내이사 이성진 보수한도 승인의 건(15억)	해당 한도액은 전년도와 동일하게 동결되었으며, 이는 실제 지급될 집행 금액이 아닌 지급 가능한 최상한액을 승인받는 것임을 참고하여 주시기 바랍니다.
6	사내이사 이동수 보수한도 승인의 건(10억)	제5호 의안과 동일 (전년도 대비 동결)
7	사외이사 및 기타비상무이사 보수한도 승인의 건(5억)	제5호 의안과 동일 (전년도 대비 동결)
8	감사보수한도 승인의 건(1억)	제5호 의안과 동일 (전년도 대비 동결)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성진	1972-04	3	재선임	95.02 동서울대학 졸업 03.11~07.09 ㈜서브엔텍 기술연구소 08.01~현 재 이노뎁㈜ 대표이사
이주연	1968-10	3	신규선임	95.02 이화여자대학교 석사 졸업 20.08 세명대학교 박사 졸업 91.05~26.02 한국지역사회교육협의회

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강기철	1970-08	3	재선임	상근	96.02 고려대학교 졸업 05.04~현 재 도원회계법인 대표이사