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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

이노뎁/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전9시
2. 장소		1. 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호개동) 안양센터 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기 결산재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경(사업목적 추가)의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이성진 선임(중임)의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이종성 선임(중임)의 건 - 제4호 의안 : 감사 후보 강기철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성진	1972-04	3년	재선임	03.11~07.09 ㈜서브엔텍 기술연구소 08.01~현재 이노뎁㈜ 대표이사
이종성	1970-04	3년	재선임	01.11~08.01 ㈜디지아이티 08.02~현재 이노뎁㈜

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강기철	1970-08	3년	재선임	비상근	96.02 고려대학교 졸업 05.04~현재 도원회계법인 이사 20.03~현재 이노뎁㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 엔지니어링 서비스업 1. 전기자동차 충전사업 1. 위치 정보 및 위치기반 서비스 업 1. 가상공간 기술의 판매, 구축 및 임대업 1. 상표 및 브랜드의 판매 및 임대업 1. 전자상거래 및 관련 유통업 1. 건설업 1. 전기공사업		- 설계용역 및 감리사업에 대한 입찰 참가를 위한 인허가 목적 - 주차관제 차량인식기 중 전기차 충전 과금 사업 등과의 연계사업 추진 - 신규사업 추진 등
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-