INNODEP INC. — AGM Information 2024

Feb 21, 2024

이노뎁/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전9시
2. 장소		1. 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호개동) 안양센터 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 결산재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경(사업목적 추가 및 서면투 표제 대체 수단 마련)의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 후보 신언주 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도(30억) 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도(1억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신언주	1962-11	3년	신규선임	- 前 기획재정부 재정정보과장 - 국방대학원 안전보장대학원(석사) - IBK연금보험(주) 변화관리실장 - FTA국내대책본부 조사분석과장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.지능형 교통시스템의 구축 및 설계 2.재난안전관리 프로그래밍 및 응용소프트웨어 개발		-신규 사업 추진 등
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-