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Feb 25, 2026

이노션/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-18
3. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 단재홀
4. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 - 제 21기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가 - 제2-2호 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 - 제2-3호 : 분기배당 개선 - 제2-4호 : 부칙(2026.3.18) 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 정성이 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 최재형 선임의 건 4. 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성 선임의 건 5. 제5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성이	1962-09	3	재선임	2005년 ~ 현재 이노션 사내이사
최재형	1980-10	3	신규선임	2025년 ~ 현재 롯데컬처웍스 전략지원부문장 2024년 ~ 2025년 롯데컬처웍스 신성장전략부문장 2023년 ~ 2024년 롯데컬처웍스 컬처스퀘어부문장 2022년 ~ 2022년 롯데컬처웍스 BT팀 팀장 2021년 ~ 2022년 롯데컬처웍스 영업기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종성	1966-10	3	신규선임	2007년 ~ 현재 숙명여대 경상대학 경영학부 교수 2022년 ~ 2025년 증권선물위원회 비상임위원 2022년 ~ 2024년 숙명여대 부총장 2021년 ~ 2022년 현대엔지니어링 사외이사(감사위원장) 2021년 ~ 2021년 제31대 한국세무학회 회장 2018년 ~ 2022년 조세심판원 비상임심판관	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박종성	1966-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2007년 ~ 현재 숙명여대 경상대학 경영학부 교수 2022년 ~ 2025년 증권선물위원회 비상임위원 2022년 ~ 2024년 숙명여대 부총장 2021년 ~ 2022년 현대엔지니어링 사외이사(감사위원장) 2021년 ~ 2021년 제31대 한국세무학회 회장 2018년 ~ 2022년 조세심판원 비상임심판관

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	23. 특수한 유형의 부가통신사업 24. 운동선수 매니지먼트업		- 모바일·인터넷 기반 커뮤니케이션 플랫폼(CPaaS) 사업 도입 - 운동선수 매니지먼트업 사업영위에 따라 사업목적 추가(기존 영위 사업의 명확화)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
23. 전 각호에 부대되는 사업	25. 전 각호에 부대되는 사업	사업목적 순서 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-