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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

이노션/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 별관 한강홀
4. 의안 주요내용		□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고               ③ 외부감사인 선임보고               ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안      - 제17기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안      - 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안      - 사내이사 신승호 선임의 건 4. 제4호 의안      - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승호	1968-11	3	신규선임	2021.12 ~ 현재 이노션 재경지원실장 2021.01 ~ 2021.12 현대자동차 CPM팀 상무 2016.01 ~ 2020.12 현대자동차 경영기획2팀 상무 2008.10 ~ 2015.12 현대자동차 경영기획1팀 부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	22. 모빌리티 관련 인프라·서비스 기획 및 운영		신규사업 진행을 위한 사업목적 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
17. 통신판매업 22. 전 각호에 부대되는 사업	17. 통신판매 및 전자상거래 관련 사업 23. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자	신규사업 및 각 사업영역 투자를 위한 기존 사업목적 개정