INNOCEAN WORLDWIDE INC.

AGM Information • Mar 30, 2023

이노션/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,290,143	- 매출액
- 부채총계		1,416,176	- 영업이익	136,892
- 자본금		10,000	- 당기순이익	89,737
- 자본총계		873,967	*주당순이익(원)	3,530
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,090,535	- 매출액
- 부채총계		385,964	- 영업이익	26,671
- 자본금		10,000	- 당기순이익	126,399
- 자본총계		704,571	*주당순이익(원)	6,320
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,700
중간ㆍ분기배당금	450
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			43,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2명 선임 -사외이사 2명 선임 -기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 - 제 18기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1-1호 : 사내이사 이용우 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-1-2호 : 사내이사 정성이 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 - 제3-2-1호 : 사외이사 윤태화 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-2-2호 : 사외이사 류재욱 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-3호 : 기타비상무이사 김재철 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 류재욱 선임의 건 →원안대로 승인 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.
※ 관련공시	2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용우	1959-03	3	재선임	2020-현재 (현)이노션 대표이사 2019-2020 현대자동차 제네시스 사업부장 부사장 2018-2019 현대자동차 북미권역본부장 부사장 2015-2018 현대자동차 브라질법인장 부사장
정성이	1962-09	3	재선임	2005-현재 (현)이노션 사내이사
김재철	1969-05	3	신규선임	2023-현재 (현)롯데컬처웍스 신성장전략부문장 2021-2022 롯데컬처웍스 영업부문장 2020-2021 롯데컬처웍스 해외사업부문장 2018-2020 롯데컬처웍스 경영전략부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태화	1960-10	3	재선임	2013-현재 (현)가천대학교 경영대학 교수 및 경영대학원 원장 2019-2021 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 2012-2018 국무총리 조세 심판원 비상임조세심판관	SK하이닉스(사외이사)
류재욱	1969-03	1	재선임	2021-현재 (현)이노션 사외이사 2017-2022 휴젤 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤태화	1960-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	2013-현재 (현)가천대학교 경영대학 교수 및 경영대학원 원장 2019-2021 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 2012-2018 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관
류재욱	1969-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	2021-현재 (현)이노션 사외이사 2017-2022 휴젤 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-