INNOCEAN WORLDWIDE INC. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

이노션/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 별관 한강홀
4. 의안 주요내용		□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안     - 제16기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안     - 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안     - 기타비상무이사 김병문 선임의 건 4. 제4호 의안     - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김승주 선임의 건       5. 제5호 의안     - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병문	1971-02	3	신규선임	2020 ~ 현재 롯데컬처웍스 경영전략부문장 2017 ~ 2020 롯데컬처웍스 경영지원부문장 2015 ~ 2017 롯데컬처웍스 총무팀장 2012 ~ 2014 롯데백화점 중국HQ 경영전략팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승주	1971-09	3	신규선임	2011 ~ 현재 고려대 사이버국방학과/정보보호대학원 정교수 2020 ~ 2020 합동참모본부 정책자문위원 2019 ~ 현재 중소벤처기업부 규제특례 심의위원 2018 ~ 2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 2004 ~ 2011 성균관대 정보통신공학부 부교수	(주)아톤 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김승주	1971-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2011 ~ 현재 고려대 사이버국방학과/정보보호대학원 정교수 2020 ~ 현재 (주)아톤 사외이사 2020 ~ 2020 합동참모본부 정책자문위원 2019 ~ 현재 중소벤처기업부 규제특례 심의위원 2018 ~ 2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 2004 ~ 2011 성균관대 정보통신공학부 부교수