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AGM Information • Mar 29, 2021

이노션/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,043,977	- 매출액
- 부채총계		1,260,003	- 영업이익	111,507
- 자본금		10,000	- 당기순이익	117,735
- 자본총계		783,975	*주당순이익(원)	3,174
나. 개별(별도)	- 자산총계		930,503	- 매출액
- 부채총계		304,963	- 영업이익	17,319
- 자본금		10,000	- 당기순이익	18,447
- 자본총계		625,540	*주당순이익(원)	922
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			36,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안     - 제16기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안     - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안     - 기타비상무이사 김병문 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안     - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김승주 선임의 건 →원안대로 승인       5. 제5호 의안     - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의    유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.
※ 관련공시	2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병문	1971-02	3	신규선임	2020 ~ 현재 롯데컬처웍스 경영전략부문장 2017 ~ 2020 롯데컬처웍스 경영지원부문장 2015 ~ 2017 롯데컬처웍스 총무팀장 2012 ~ 2014 롯데백화점 중국HQ 경영전략팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승주	1971-09	3	신규선임	2011 ~ 현재 고려대 사이버국방학과/정보보호대학원 정교수 2020 ~ 2020 합동참모본부 정책자문위원 2019 ~ 현재 중소벤처기업부 규제특례 심의위원 2018 ~ 2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 2004 ~ 2011 성균관대 정보통신공학부 부교수	(주)아톤 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김승주	1971-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2011 ~ 현재 고려대 사이버국방학과/정보보호대학원 정교수 2020 ~ 2020 합동참모본부 정책자문위원 2019 ~ 현재 중소벤처기업부 규제특례 심의위원 2018 ~ 2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 2004 ~ 2011 성균관대 정보통신공학부 부교수