INNER MONGOLIA XINHUA DISTRIBUTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 23, 2022

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2022-042

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三 次会议于2022 年11 月13 日以通讯方式通知了全体监事。第三届监事会第三次 会议于2022 年11 月23 日上午9 点以通讯方式召开。会议由柯云霞女士主持， 本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度及投资期限的议案

该议案决策和审议程序合法、合规，能够提高公司资金的使用效率和收益， 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同 意将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品，额度从不超 过人民币4.5 亿元提高至不超过人民币8 亿元，投资期限变更为自本次董事会审 议通过之日起12 个月。在上述投资期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票,本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会

2022 年11 月24 日