INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2012－25

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 2012 年7 月30 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开内蒙古

兴业矿业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会的议案》。

• 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

• 4、会议召开的日期、时间：2012 年8 月20 日（星期一）上午9 点。

• 5、会议的召开方式：现场会议。

• 6、出席对象：

• （1）截至2012 年8月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于审议〈兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012年－2014年）〉的议案》

• 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过

• 3、《关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》

• 4、《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》

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本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过

三、会议登记方法

1、登记方式

• （1）个人股东持本人身份证和股东帐户卡登记；委托代理人持本人身份证、授

• 权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证 明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法 人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、 能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、 其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应 当在大会召开前备置于公司证券部。

2、登记时间：2012年8月17日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30

• 3、登记地点：公司证券部。

四、其他事项

• 1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东

• 大会的相关规定。

2、会期半天，与会者食宿、交通费自理。

3、联系人：张斌 托雅

4、联系电话：0476－8833387

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5、附：授权委托书。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二○一二年七月三十一日

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授权委托书

本人（本单位）作为内蒙古兴业矿业股份有限公司（证券代码：000426，证券 简称：兴业矿业）的股东， 兹委托 先生（女士）代表本人（本单 位）出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，特授权如下： 1、代理人具有表决权

2、本单位（本人）表决指示如下：

	2、本单位（本人）表决指示如下：
序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于审议〈兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012 年－2014 年）〉 的议案》
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》
3	《关于聘请2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》
4	《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》

3 、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表

决。

委托人姓名(名称)： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托有效期：本次股东大会。 委托人（签名或签章）： 代理人（签字）： （委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

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