INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2021-77

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第 八次会议通知于2021 年8 月17 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021 年8 月27 日上午9:00 在公司总部十楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 人，实 到董事8 人（独立董事李强新因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事姜青梅 代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业： 2021 年半年度报告》及《兴业矿业：2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-79)。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于全资子公司锡林矿业为融冠矿业提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业： 关于全资子公司锡林矿业为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号：2021-80)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业： 关于公司日常关联交易的公告》(公告编号：2021-81)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

关联董事吉兴业先生、吉祥先生、张树成先生已对本议案回避表决。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日