INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2021-47

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六 次会议通知于2021 年5 月31 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021 年6 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9 人，实际收到表决票9 张。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如 下议案：

一、审议通过《关于子公司申请发行债权融资计划的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业： 关于子公司拟申请发行债权融资计划的公告》(公告编号：2021-49)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于公司及子公司为相关单位提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业： 关于公司及子公司拟为相关单位提供担保的公告》(公告编号：2021-50)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于启动唐河时代工程项目的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业： 关于启动子公司唐河时代矿业工程项目的公告》(公告编号：2021-51)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二○二一年六月三日