INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 19, 2021

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2021-40

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五 次会议通知于2021 年5 月17 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021 年5 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9 人，实际收到表决票9 张。会议的召 集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过 了如下议案：

一、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业： 关于公司拟购买董监高责任险的公告》(公告编号：2021-41)。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业： 关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编号：2021-42)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业： 关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编号：2021-42)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业： 关于召开2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-43)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二○二一年五月二十日