INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 28, 2021

关于聘任公司副总经理的独立意见

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会 议于2021 年1 月28 日召开，审议通过《关于聘任姚敬金为公司副总经理的议案》 及《关于聘任李金城为公司副总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事， 基于独立判断的立场，以认真负责的态度，对本次聘任公司副总经理的事宜发表 独立意见如下：

姚敬金先生和李金城先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够 胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高 级管理人员的情况，以及被中国证券会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况，亦不属于“失信被执行人”。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。上 述高级管理人员具备行使职权相适应的履职能力和条件。同意聘任姚敬金先生为 公司副总经理；同意聘任李金城先生为公司副总经理。

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