INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 28, 2021

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2021-02

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 第二次会议通知于2021 年1 月26 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021 年1 月28 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事9 人，实到收到表决票9 张。 会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会 议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿 业：关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-03)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿 业：关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-03)。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议通过了《关于聘任姚敬金为公司副总经理的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿 业：关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2021-04)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于聘任李金城为公司副总经理的议案》；

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• 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿

• 业：关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2021-04)。

  • 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；

• 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿

• 业：关于调整公司组织机构的公告》(公告编号：2021-05)。

  • 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日

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