INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD — Audit Report / Information 2021

Aug 30, 2021

内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会 议于 2021 年 8 月 27 日在公司十楼会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加 了这次会议，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）和《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的相关规定，以及《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求， 我们对截至报告期末公司对外担保、与关联方资金往来情况及本次会议审议的关 联交易事项进行认真的检查，发表专项说明和独立意见如下：

（一） 2021 年 1-6 月份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独 立意见：

报告期内，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

（二）公司 2021 年 1-6 月对外担保情况的专项说明和独立意见

1 、报告期内，公司及控股子公司未实际发生对外担保事项；

2 、报告期末公司对外担保余额 96,176.97 万元，全部为控股子公司之间的互 相担保和公司为子公司的担保行为；

3 、报告期内，公司及控股子公司未向控股股东及任何非法人单位、个人提 供担保，不存在违规担保的情况；截至目前，尚未发现可能存在承担担保责任的 风险。

我们认为，以上担保属于公司生产经营及发展的需要，决策程序合法合规； 公司采取各种措施对担保风险进行了控制，未发现有损害公司股东、特别是中小 股东利益的情形。

（三）关于全资子公司锡林矿业为融冠矿业提供担保的事项的独立意见

此次担保系公司全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保，风险可控，且

担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和 股东、特别是中小股东利益的行为，我们同意本次担保事项。

（四）关于公司日常关联交易事项的独立意见

我们认为，公司此次关联交易符合公司整体发展目标和实际业务需要，交易 定价遵循客观、公平、公允的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》 等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易的决策程 序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，同意本 次日常关联交易事项。

独立董事：李强新 张世潮 姜青梅 二〇二一年八月三十一日