Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 1, 2025

证券代码：001269 债券代码：127098

证券简称：欧晶科技 债券简称：欧晶转债

公告编号：2025-016

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于2025 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 3、转股价格：42.00 元/股

4、转股起止日期：2024 年5 月30 日至2029 年11 月23 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号——可转换公司债券》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下称“公司”）现将2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动 情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 公司于2023 年11 月24 日向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000.00 张， 债券期限6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司47,000.00 万元可转换公司债券于2023 年12 月15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。

（三）可转债转股期限

本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年11 月30 日）起满六 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024 年5 月30 日至2029 年11 月23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交易日；顺延期间付 息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的调整情况

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1、初始转股价格的确定

根据公司披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，公 司可转债的初始转股价格为45.91 元/股。

2、转股价格的调整情况

2024 年5 月20 日公司召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》。公司2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本192,405,731 基数，向全体股 东每10 股派发现金红利11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，不送 红股。2024 年6 月17 日，公司实施了2023 年年度权益分派方案，根据相关规 定，“欧晶转债”的转股价格由45.91 元/股调整为44.71 元/股。调整后的转股 价格自2024 年6 月17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024 年 6 月8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“欧晶转债” 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。

2024 年8 月21 日、2024 年10 月11 日公司分别召开第三届董事会第二十八 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正 “欧晶转债”转股价格的议案》；并于2024 年10 月11 日召开第四届董事会第 一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，根据相 关规定及公司2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“欧晶转债” 的转股价格向下修正为42.00 元/股，修正后的转股价格自2024 年10 月14 日起 生效。具体内容详见公司于2024 年10 月14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

二、可转债转股及股份变动情况

2025 年第一季度，“欧晶转债”因转股减少35 张（票面金额3,500 元）， 转股数量为80 股。截至2025 年3 月31 日，“欧晶转债”剩余可转债数量为 4,694,806 张，剩余票面总金额为469,480,600 元。公司2025 年第一季度股本 变动情况如下：

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股份性质	本次变动前 （2024 年12 月31 日）	本次变动前 （2024 年12 月31 日）	本次变动	本次变动	本次变动后 （2025 年3 月31 日）	本次变动后 （2025 年3 月31 日）
	股份数量（股）	比例 （%）	增加 （股）	减少 （股）	股份数量（股）	比例 （%）
一、 限售条件流通股/ 非流通股	108,507,106.00	56.39	0	563	108,506,543.00	56.39
高管锁定股	2,250.00	0.00	0	563	1,687.00	0.00
首发前限售股	108,504,856.00	56.39	0	0	108,504,856.00	56.39
二、无限售条件流通股	83,900,074.00	43.61	643	0	83,900,717.00	43.61
三、总股本	192,407,180.00	100.00	80		192,407,260.00	100.00

• 注： 2025 年第一季度因可转债转股增加无限售条件流通股80 股，同时离任高管锁定股2025 年第一季度解除限售563 股，因此2025 年第一季度无限售条件流通股增加643 股。

三、其他事项

投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于2023 年11 月22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内蒙古欧晶科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容 如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0471-3252496”进行咨询。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

• 1、截至2025 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“欧晶科技”股本结构表；

• 2、截至2025 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“欧晶转债”股本结构表。

• 特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025 年4 月1 日

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