Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 18, 2023

证券代码：001269 债券代码：127098

证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-080 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年12 月18 日召 开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。 同意公司使用 募集资金人民币32,901.00 万元对全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称 “宁夏欧晶”）进行增资，用以实施募投项目“宁夏石英坩埚一期项目”和“宁 夏石英坩埚二期项目”。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 人民币7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币462,740,311.33 元。

本次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年11 月30 日出具《验资报告》（天职业字[2023]28118-9 号）审验确认。

二、募集资金投资项目情况

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目 及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	宁夏石英坩埚一期项目	15,000.00	7,612.58
2	宁夏石英坩埚二期项目	28,500.00	25,288.42
3	补充流动资金项目	14,099.00	14,099.00

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
合计		57,599.00	47,000.00

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金 项目及募集资金使用计划，公司募投项目之“宁夏石英坩埚一期项目”和“宁夏 石英坩埚二期项目”由宁夏欧晶作为实施主体，公司使用募集资金人民币 32,901.00 万元向宁夏欧晶增资，并计入注册资本。

本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利 影响。

四、本次增资对象的基本情况

名称	宁夏欧晶科技有限公司	宁夏欧晶科技有限公司	宁夏欧晶科技有限公司
成立时间	2021 年8 月10 日
统一社会信用代码	91640100MA76NQE78N
注册资本	1,000.00 万元
实收资本	1,000.00 万元
注册地址	宁夏回族自治区银川市西夏区经开区光明路以南、南环高速路以北、银巴路以东、规划2 号路以西
主要生产经营地址	宁夏回族自治区银川市西夏区经开区光明路以南、南环高速路以北、银巴路以东、规划2 号路以西
法定代表人	张良
股权结构	本次增资前后，公司均持有宁夏欧晶100%股权
经营范围	许可项目：货物进出口，一般项目：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。
主要财务数据（单位：万元）	财务数据	2022 年12 月31 日/2022 年度	2023 年9 月30 日/2023 年1-9 月
	总资产	13,106.03	54,761.00
	净资产	3,259.44	24,724.85

营业收入	5,695.93	55,224.60
营业利润	2,589.13	23,541.92
净利润	2,375.55	21,465.41

注：2022 年数据已纳入经审计的合并财务报表，2023 年1-9 月数据未经审计。

五、本次增资后对募集资金的管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，宁夏欧晶已开立募集资金专项账 户，且公司与宁夏欧晶、中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行以及保荐人国 信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使 用进行专户管理。公司及宁夏欧晶将根据募投项目的实施进展，严格按照将严格 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法 规的规定和要求管理和使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

六、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金对全资子公司进行增资，是基于公司募集资金使用计划实 施的需要，有助于推进募投项目的建设与发展，符合公司首次公开发行股票募集 资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司 和中小股东利益的行为。

七、公司履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023 年12 月18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用 募集资金人民币32,901.00 万元对全资子公司宁夏欧晶进行增资，用以实施募投 项目“宁夏石英坩埚一期项目”和“宁夏石英坩埚二期项目”。

（二）监事会审议情况

公司于2023 年12 月18 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关

于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实 施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、 公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向全资子公 司增资以实施募投项目的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利 于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用 途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。独立董事同意公司使用 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了 必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要 求。公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目有利于保障募集资金投 资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，上述募集资金的使用方式没有 改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。

综上所述，保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的事项无异议。

八、备查文件

• 1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；

• 3、 内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十 三次会议相关事项的独立意见；

• 4、 保荐人国信证券股份有限公司出具的《关于内蒙古欧晶科技股份有限公 司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2023 年12 月18 日