Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 27, 2025

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张心灵）

作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人张心灵，1965 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，博士研究生学 历。2014 年 6 月至 2020 年 4 月任内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事； 2020 年 5 月至今任内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事；1987 年 8 月至今历 任内蒙古农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及主 要股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、 2024 年年度履职情况

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会，均按时出席。本年度出席董事会会议 情况如下：

1

本报告期应参加董事会次数	实际出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
11	11	0	0	否

本人认为公司 2024 年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度，本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅会议议案及材料，积极参与各议题的讨论并提出合理 建议。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，没有提出异议的情形。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会	审计委员会	提名委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	薪酬与考核委员会
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
5	5	5	5	2	2

1、本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认 真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部 与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的 健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为董事会提名委员会委员，出席了委员会日常会议，对公司高级 管理人员、董事会换届的初选人员进行资格审核，切实履行了提名委员会委员的 责任和义务。

3、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会日常会议，日常 密切关注公司薪酬政策与方案，积极参与研究讨论考核制度与激励机制的相关内 容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议次数	亲自出席（次）	缺席（次）	备注
2	2	0	-

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届独立董事专门会议第二次会议，审议通

2

过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，2024 年 12 月 25 日召开第四届 独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》，本人作为公司独立董事， 认真履行独立董事职责，在相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法独立、 客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。履职所 需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加 强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行 有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能 产生的经营风险。对需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进 行调查，向相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正 地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股 东。

本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露 事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2024 年度的信息 披露工作。

不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实 的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，并加强与其 他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别 是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

三、 2024 年年度履职重点关注事项的情况

3

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按 时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度 报告》《2024 年第三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，准确披 露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。 上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期 报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反 映了公司的实际情况。

（二）聘用会计师事务所

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《续聘 2024 年度财务及内部控制 审计机构的议案》，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。天职国际会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要 求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利 益、尤其是中小股东利益。天职国际会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任 能力和投资者保护能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（三）聘任高级管理人员及董事会换届选举情况

经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。本人认为公司聘任的高级管理人员均具备法律法规规定的 任职条件，提名和聘任程序合法有效，未发现有《公司法》和《深圳证券交易股 票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他

4

股东利益的情况。

报告期内，公司召开董事会提名委员会、董事会、股东大会，审议通过董事 会换届选举及聘任高级管理人员等相关议案，本人作为董事会提名委员会委员， 充分了解候选人学历、职称、工作经历、诚信记录等情况，对候选人任职资格进 行事前审查，并形成明确的审查意见，公司对聘任董事、高级管理人员的相关审 议程序合规，表决结果合法有效，公司没有其他聘任或者解聘高级管理人员情况。

（四）薪酬方案

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事薪酬方案的议案。

本人认为公司薪酬方案的制订符合目前经营管理的实际现状，有利于促进公 司董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展。方 案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东特别是中小 股东的利益。

（五）向下修正转股价格

公司于2024 年8 月21 日、2024 年10 月11 日分别召开第三届董事会第二 十八次会议和2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下 修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授权，公司于2024 年10 月11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债” 转股价格的议案》，“欧晶转债”的转股价格由44.71 元/股向下修正为42.00 元/股，自2024 年10 月14 日起生效。

本人审慎评估了触发转股价向下修正的条件及对公司的影响。本次修正符合 《募集说明书》的约定及监管要求，未损害中小股东权益。

（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。 四、对公司进行现场调查的情况

2024 年，本人忠实履行独立董事职务，积极了解公司的生产经营情况，利 用参加会议的机会重点对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理、募集资 金存放与使用等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情

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况，现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时，与公司其 他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项 的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理 提出建议，有效地发挥了独立董事作用。

五、其他事项

• （一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024 年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公 司重大事项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信 的形象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。

2025 年，本人将按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等对 独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、尽责地行使独立董事的权利，履行独 立董事的义务，利用专业知识和经验为公司的发展提出更多有建设性、针对性的 建议，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：张心灵 2025 年 4 月 25 日

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