Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 27, 2024

证券代码：001269 债券代码：127098

证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-062 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次 会议于2024 年9 月27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024 年9 月24 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案，形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已临近届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。经资格审查，公司第三届监事会同 意提名张俊民先生、崔晓云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，逐 项表决结果如下：

• 1.01提名张俊民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权。

• 1.02提名崔晓云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。公司 第四届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

备查文件

• 1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2024 年9 月27 日

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