Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 26, 2024

证券代码：001269 债券代码：127098

证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-002 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四 次会议于2024 年1 月26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024 年1 月22 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会 议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情 况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充 分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。

二、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

• 2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024 年1 月26 日