Inner Mongolia Furui Medical Science Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 1, 2012

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2012-031

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第四届 董事会第十二次会议决定于2012年9月19日（星期三）召开2012年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

• 2、召开会议时间：2012年9月19日（星期三）上午10:00

• 3、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 福瑞股份 会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

5、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召 开2012年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

• 6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2012 年9 月12 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

审议《关于建设福瑞医疗中心项目的议案》；

上述议案已经于2012 年8 月31 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内 容请见披露于中国证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

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三、会议登记办法

• —

• 1、登记时间：2012年9月17日（星期一）9:30 11:30、13:30 17:00。

• 2、登记地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登 记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户 卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人 的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附 件一），以便登记确认。传真在2012年9月17日（星期一）17:00前送达福瑞股份董事会办公 室。来信请寄：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室，邮编： 100027（信封请注明 “ 股东大会登记 ” 字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈文

联系电话：010-84683855 传真：010-84683766

联系地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室 邮编：100027

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

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附件一

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012年第二次临时股东大会参会登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席于2012年9月19在北京召 开的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此 次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号议案名称同意反对弃权1《关于建设福瑞医疗中心项目的议案》	序号议案名称同意反对弃权1《关于建设福瑞医疗中心项目的议案》	序号议案名称同意反对弃权1《关于建设福瑞医疗中心项目的议案》
	序号议案名称同意1《关于建设福瑞医疗中心项目的议案》	反对弃权

（说明：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。不填表示弃 权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东姓名及签章：_______________________ 受托人签名:______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 受托人身份证号码:________________

委托股东持股数:____________________________ 委托日期:_______________________

委托人股票账号: ___________________________

• 附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  • 2、单位委托须加盖单位公章；

  • 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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