Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Governance Information 2010

Jan 14, 2010

包头北方创业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善公司的治理结构，保证公司发展战略的科学制定和有效实 施，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制定本规 则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。召集人由董 事长担任。

第六条 战略委员会委员任期与每届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不适合担任公司董事职务情形时， 自动失去委员资格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责并报告工作。战略委员会拥有向董事会 的提案权。战略委员会应将会议形成的决议、意见或建议编制成提案或报告形 式，提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 公司相关部门上报公司发展战略、中长期规划、重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； 第十条 战略委员会召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审批。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会召开会议，于会议召开前十天通知全体委员。会议由 召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。经半数以上委员提议， 可以召开临时委员会会议。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名 委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十四条 战略委员会会议，必要时可邀请公司监事及高级管理人员列席会 议。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十五年，如相关事项影响超 过十五年，则应继续保留，直至该事项的影响消失。

第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式、会议记录和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、中国证监会规范性文件、证券交易所规则及《公

司章程》及本规则的规定。

第十九条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有

关信息。

第六章 附则

第二十条 本规则自董事会决议通过之日起执行。

第二十一条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、中国证监会规范性 文件和证券交易所规则及《公司章程》的规定执行。

本规则如与国家日后颁布的法律、法规、中国证监会规范性文件和证券交易 所规则或《公司章程》的规定相抵触时，按国家有关法律、法规、中国证监会规 范性文件及证券交易所规则或《公司章程》的规定执行。

第二十二条 本规则的解释权归公司董事会。

包头北方创业股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年一月十四日