Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 6, 2025

证券简称：内蒙一机

公告编号：临2025-024 号

证券代码：600967

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• ●股东会召开日期：2025年6月23日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次 一 2025年第 次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年6 月23 日15 点00 分

召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年6 月23 日

至2025 年6 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项

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本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有 限公司议案	√
2	关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目” 完成验收将节余资金永久补充流动资金议案	√
3	关于募集资金投资“4×4 轻型战术车产业化建设 项目”建设内容优化调整及延期议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1 经公司七届十九次董事会、七届十四次监事会审议通过后，于2024 年12 月7 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披 露；议案2 和议案3 经公司七届二十二次董事会、七届十六次监事会审议通过后，于 2025 年6 月7 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《证券时报》上进行了披露。 2.特别决议议案：无

• 3.对中小投资者单独计票的议案：1-3

• 4.涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责 任公司、山西北方机械控股有限公司、北方置业集团有限公司

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利 投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提 醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东 参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到 智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

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相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过 其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下 的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投 票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600967	内蒙一机	2025/6/17

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1.个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证 明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书 （详见附件1）。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出 席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席 的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账 户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人

3

员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

• 4.股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件

• 复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真 或信函上注明联系电话。

• （二）参会登记时间：2025 年6 月18 日（上午8:00-11:00，下午14:00-17:00）。 （三）登记地点：包头市青山区民主路公司证券与权益部

六、其他事项

• （一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。

• （二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从

• 工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

• （三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

• （四）参会股东住宿及交通费用自理。

（五）会议联系方式： 联系人：证券与权益部 电子邮箱：nmyjzqb@163.com 联系电话：0472－3117182 传真号码：0472－3117182 特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

• 内蒙一机七届二十二次董事会决议

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

内蒙古第一机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年6 月23 一 日召开的贵公司2025年第 次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有 限公司议案
2	关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完 成验收将节余资金永久补充流动资金议案
3	关于募集资金投资“4×4 轻型战术车产业化建设 项目”建设内容优化调整及延期议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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