Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 1, 2024

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-022 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年7月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年7 月17 日15 点00 分

召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年7 月17 日

至2024 年7 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于募集资金投资“综合技术改造项目”完成验收将节余 资金永久补充流动资金议案	√
2	关于募集资金投资项目“4×4 轻型战术车产业化建设项 目”延期议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1 和议案2 经公司七届十四次董事会、七届十次监事会审议通过后提交 公司2024 年第一次临时股东大会审议，于2024 年7 月2 日在上海证券交易所网 站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

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股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600967	内蒙一机	2024/7/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

（一）登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身 份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理 登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席 的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东 可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复印件），公司 不接受电话方式登记。

• （二）登记时间：2024 年7 月12 日上午8：00-11:00，下午14:00-17:00。

• （三）登记地点：包头市青山区民主路本公司证券与权益部

• （四）联系电话：0472－3117182

• （五）传 真：0472－3117182

（六）联系部门：本公司证券与权益部

六、 其他事项

• （一）参会股东住宿及交通费用自理。

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（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。 特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年7 月2 日

附件1：授权委托书

 报备文件

内蒙一机七届十四次董事会决议

4

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古第一机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年7 月17 日召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于募集资金投资“综合技术改造项目”完 成验收将节余资金永久补充流动资金议案
2	关于募集资金投资项目“4×4 轻型战术车产 业化建设项目”延期议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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