Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 8, 2014

证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2014－022 号

包头北方创业股份有限公司

董事会关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年7月25日

• 股权登记日：2014年7月18日

● 是否提供网络投票：是

2014 年7 月7 日，包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）五届十 次董事会审议通过了《关于提请召开2014 年第一次临时股东大会的议案》，现将 公司召开2014 年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2014年7月25日上午10:00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月25日

上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券 交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，

1

以第一次投票结果为准。

（五）现场会议召开地点：内蒙古一机集团兵工新世纪宾馆二楼会议室

（六）公司股票涉及融资融券业务：本公司股票涉及融资融券业务，相关投 资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投 票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2012年修订）》有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

（1）关于《公司与内蒙古第一机械集团有限公司进行资产置换并签订〈资 产置换协议〉》的议案

（2）关于《变更注册资本及修改公司章程》的议案

本次股东大会就上述第2项事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。其他事项以普通决议通过。

上述各项议案已经公司五届十次董事会会议审议通过，具体内容详见2014 年7月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证 券交易所网站上刊登相关会议资料。

三、会议出席对象

（1）2014年7月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本 公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记方法：符合出席条件股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐

• 户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可采用信函或传真方 式登记（法人股东持单位介绍信）。

• 2、登记时间：2014年7月21日上午9：00—下午16：00。

• 3、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部

2

4、联系电话：0472－3117903 传真：0472－3117182 联系部门：本公司证券部

5、其他事项：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

附件：1、投资者参加网络投票的操作程序

2、股东代理人授权委托书（样式）

包头北方创业股份有限公司董事会 二Ｏ一四年七月九日

3

附件1：

投资者参加网络投票的操作程序

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码：738967

投票简称：北创投票

表决议案数量：2

说明：A股

2、表决方法

（1）一次性表决方法

表决议案	内容	申报代 码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2项	本次股东大会所有议案	738967	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

序号	议案内容	对应申报价 格
1	关于《公司与内蒙古第一机械集团有限公司进行资产置换并 签订〈资产置换协议〉》的议案	1.00元
2	关于《变更注册资本及修改公司章程》的议案	2.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）买卖方向：均为买入

4

二、投票举例

（一）股权登记日2014年7月18日A股收市后持有“北方创业（股票代码 600967）”A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填 写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738967	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的的第一个议案（《公司与内蒙古第一机械集团有限公司进行资产置换并 签订〈资产置换协议〉》）投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738967	买入	1.00元	1股

（三）如投资者对公司的第一个议案（《公司与内蒙古第一机械集团有限公 司进行资产置换并签订〈资产置换协议〉》）投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738967	买入	1.00元	2股

（四）如投资者对公司的第一个议案（《公司与内蒙古第一机械集团有限公 司进行资产置换并签订〈资产置换协议〉》）投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738967	买入	1.00元	3股

三、网络投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

5

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席包头北方创业股份

有限公司2014年第一次临时股东大会，就以下事项代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。委托人应在委托书中“同

意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托

书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于《公司与内蒙古第一机械集团有限公司进行资产置换 并签订〈资产置换协议〉》的议案
2	关于《变更注册资本及修改公司章程》的议案

6