Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 25, 2012

证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临 2012－064 号

包头北方创业股份有限公司

董事会关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会采取现场投票方式召开。

• 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

2012 年12 月24 日，包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2013 年第一次临时股东大 会的议案》。现将公司召开2013 年第一次临时股东大会的具体事项通知如下： （一）召开时间：2013年1月14日上午10:00

（二）召开地点：北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号北京维科宾 馆会议室

（三）召开方式：现场表决

（四）会议召集人：公司董事会

二、本次股东大会审议事项：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》。

• 2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

• 3、审议《关于修改公司章程的议案》。

议案1.2需采取累积投票制进行表决，议案3 应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

三、出席会议对象

• （1）凡在2013 年1 月9 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、律师。

四、会议登记办法

• （1）符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证 （委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东 帐户卡）办理登记手续。股东可以传真、信函等方式登记。

• （2）登记时间：1 月11 日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:00-16:00； 信函登记以收到地邮戳为准。

• （3）登记和联系地点：包头北方创业股份有限公司证券部

邮 编：014030 电 话：0472-3116791、0472-3117182

传 真：0472-3117182 联系人：石书宏

• 五、已登记但无法出席会议的股东可委托代理人出席并行使表决权（股东授 权委托书见附件），代理人不必是公司股东。

• 六、会议预期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

• 七、备查文件：包头北方创业股份有限公司董事会、监事会决议公告和2013

年第一次临时股东大会有关资料披露于上交所指定网站。

• 特此公告。

附件：授权委托书

包头北方创业股份有限公司

二〇一二年十二月二十五日

附件：

包头北方创业股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席2013 年1 月14 日上午10：00 时，在北京维科宾馆会议室召开的包头北方创业股份有限公 司2013 年第一次临时股东大会。

• 1.代理人姓名： 代理人身份证号码：

• 2.委托人姓名或者名称：

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

• 3.委托人持股数： 4.委托书签发日期：

• 5.委托有效期： 6.代理人是否有表决权：是 / 否

• 7.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

• （1）对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；

• （2）对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票；

• （3）对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票。

• 8.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否。

• 9.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的 具体指示：

• （1）对关于 的提案投赞成票；

• （2）对关于 的提案投反对票；

（3）对关于 的提案投弃权票。

• 10.如果股东对上述第7 项和第9 项不作具体指示，股东代理人是否可以按 自己的意思表决：是 / 否。

• 委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)： （注：本授权委托书复印件有效。）